Ngày 12/12, Viện KSND Tối cao cho biết đã ra quyết định truy tố 4 đối tượng cầm đầu tập đoàn Tâm Mặt Trời (Tam Mat Troi Investmant Corporation, trụ sở ở đường Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) vì tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đó là Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ Q.5, là Tổng giám đốc), Thiên Sanh Trí (ngụ Q.Phú Nhuận, Phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền (ngụ Q.Gò Vấp, Chủ tịch HĐQT) và Lê Văn Đình (ngụ Q.Bình Tân, Phó chủ tịch HĐQT công ty Tâm Mặt Trời).
Trước đó, từ tháng 9/2009, các cá nhân trên đã thành lập công ty Tâm Mặt Trời, tự nhận là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, dù không được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhóm này sử dụng 2 trang web là emt.vn và emt.com.vn kêu gọi nhiều người mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp.
 |
| Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Mặt Trời, Nguyễn Hoàng Vũ bị công an khám nhà bắt giữ. |
Sau đó nhóm này bày trò lôi kéo các thành viên bỏ ra 6 triệu đồng để sở hữu 1 gian hàng ảo vô thời hạn. Nếu có gian hàng, các hội viên sẽ được mua hàng ưu đãi với giá cực rẻ, được phổ cập tin học, tiếp xúc làm ăn với những người nổi tiếng… Để phát triển hệ thống, các "vip" còn ra lời “kêu gọi” hội viên dụ dỗ thêm nhiều người tham gia sẽ được thưởng 1,5 triệu đồng.
Tập đoàn Tâm Mặt Trời tổ chức hội viên theo nhánh đa cấp, tự đặt ra cho các chức danh như Vip 1, Vip 2, trưởng nhóm… Tùy theo mức độ lôi kéo hội viên vào từng nhánh mà có mức thưởng phù hợp. Thấy việc làm ăn phi pháp nên nhiều thành viên trong hệ thống này đã tố cáo công ty Tâm Mặt Trời lên Bộ Công an.
 |
| Trụ sở của Tâm Mặt Trời. |
Cuối năm 2012 toàn bộ hệ thống đa cấp này bị Bộ Công an triệt phá. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9/2010 đến tháng 10/2012, Tâm Mặt Trời mở rộng chi nhánh ở khắp 30 tỉnh, thành; lôi kéo khoảng 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo thu khoản tiền khổng lồ 122 tỷ đồng.
4 cá nhân cầm đầu đã khai nhận đã chia nhau số tiền thu được. Vũ, Hiền và Đình được hưởng 2,5 - 2,7 tỷ đồng/người, còn Trí gần 700 triệu đồng. Số tiền 108 tỷ đồng, nhóm này khai là sử dụng làm chi phí duy trì hoạt động của công ty.
Theo cơ quan điều tra, Tâm Mặt Trời là công ty mẹ của công ty MB24 (công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến, có trụ sở tại Hà Nội) cũng có chi nhánh khắp Việt Nam, và hoạt động đa cấp, lừa đảo. Nguyễn Tuấn Minh là giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tâm Mặt Trời. Thấy kiểu làm ăn đa cấp lừa đảo thu lợi "khủng" nên Minh đứng ra thành lập và làm Chủ tịch HĐQT công ty MB24, lôi kéo hàng trăm ngàn hội viên, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Nhiều thành viên trong công ty MB24 đã bị bắt, còn Minh vẫn đang trốn lệnh truy nã.
