Tạp chí tri thức trực tuyến

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan tạo lập cả nghìn doanh nghiệp

10:13 17/12/2023 10:13 17/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty “ma” không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB được biếu đồng hồ và rất nhiều tiền

07:28 17/12/2023 07:28 17/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Ông Nguyễn Văn Hưng và bà Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để "lơ đi" sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.

Hơn 1 triệu tỷ bà Trương Mỹ Lan rút khỏi SCB đi đâu?

17:48 16/12/2023 17:48 16/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi rút tiền, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân "ma" hoặc yêu cầu lái xe chuyển về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà riêng...

Những thỏa thuận ‘ma’ và chuyện bà Trương Mỹ Lan cho đại gia 1.500 tỷ

15:17 16/12/2023 15:17 16/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Để rút được tiền của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã bắt tay với 2 đại gia. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước 1.500 tỷ đồng.

Đại gia Nguyễn Cao Trí muốn chiếm đoạt 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan?

13:34 16/12/2023 13:34 16/12/2023 Pháp luật Pháp luật

0

"Hành vi của Nguyễn Cao Trí thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng", Viện kiểm sát đánh giá.

Trưởng đoàn thanh tra nhận 5,2 triệu USD, che sai phạm cho SCB

06:38 16/12/2023 06:38 16/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn,

Vụ Vạn Thịnh Phát: Sẽ xét xử vắng mặt nếu các bị can không ra đầu thú

18:42 15/12/2023 18:42 15/12/2023 Pháp luật Pháp đình

0

Nếu 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB này tiếp tục bỏ trốn, VKSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

VKSND tối cao truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

13:45 15/12/2023 13:45 15/12/2023 Pháp luật Pháp đình

0

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của Công ty Chứng khoán Tân Việt

18:22 26/6/2023 18:22 26/6/2023 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã quyết định đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của Chứng khoán Tân Việt đến khi không còn nằm trong diện bị kiểm soát đặc biệt.

Cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

14:56 28/3/2023 14:56 28/3/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Bộ Công an xác định sau khi kiểm tra SCB, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) và cấp dưới đã báo cáo không trung thực với Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Công an điều tra 2 vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

17:59 19/12/2022 17:59 19/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Tại buổi họp báo chiều 19/12, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay C03 đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bộ Công an yêu cầu ngừng kích động người dân rút tiền ồ ạt tại SCB

19:53 2/12/2022 19:53 2/12/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Bộ Công an cho biết đã có hàng trăm bài viết, video đăng nội dung kêu gọi người dân rút tiền trước hạn tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả rất lớn.

'Đóng băng' tài sản 762 công ty và 14 cá nhân liên quan Vạn Thịnh Phát

11:13 3/11/2022 11:13 3/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch cổ phần, phần vốn góp của 762 công ty và 14 cá nhân.

Bộ Công an: Ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh

18:02 29/10/2022 18:02 29/10/2022 Xã hội Xã hội

0

Về tin đồn thất thiệt liên quan đến Vingroup, trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tập đoàn này đang hoạt động bình thường, ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh.

Đề nghị Long An 'đóng băng' tài sản Công ty Vạn Thịnh Phát để điều tra

15:06 28/10/2022 15:06 28/10/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất liên quan xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Xác minh nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

12:01 20/10/2022 12:01 20/10/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Công an TP.HCM gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cung cấp thông tin trước ngày 19/10.

2 luật sư bào chữa cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

16:13 14/10/2022 16:13 14/10/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cấp giấy thông báo đăng ký bào chữa cho luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phan Minh Hoàng để thực hiện quyền bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan.

Thống đốc: 'Tiền gửi của người dân tại ngân hàng được đảm bảo'

10:02 10/10/2022 10:02 10/10/2022 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trong thông điệp phát đi liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).