Tuyên án nhóm lãnh đạo công ty bất động sản lừa gần 1.000 bị hại

Theo đó, Thẩm phán Trần Quốc Khánh, Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tù chung thân; Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM em ruột của Hồng) cùng mức án 20 năm tù.

Riêng Trương Quốc Thái (ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) bị tuyên mức án 7 năm tù, thấp hơn nhiều so với mức án 12-13 năm tù mà Viện kiểm sát tỉnh đề nghị. Đồng thời các bị cáo bị buộc hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị hại trong vụ án.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Cẩm Hồng là chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái giúp sức thực hiện.

Cáo trạng xác định Hồng chỉ học hết lớp 3, làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, giao cho Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án như vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ, thanh toán tiền thành nhiều đợt.

Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.

Bị cáo Hồng - chủ mưu vụ án. Nguyễn Phú Thuận - chồng của Hồng giữ vai trò quan trọng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiốt chợ và chỉ đạo Thuận cùng Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.

Trong đó, Nguyễn Kim Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.