Truy tố 3 cán bộ Vinashinlines chiếm đoạt 260 tỷ đồng
Cơ quan tố tụng xác định nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines và thuộc cấp đã bỏ túi hơn 260 tỷ đồng khi mua bán, khai thác kinh doanh tàu biển.
Cuộc sống 2 mặt của kiều nữ bị điều tra tội rửa tiền
Khi cảnh sát bắt nhân viên lễ tân 25 tuổi trong khách sạn ở Thái Lan, nhiều vị khách không ngờ cô gái xinh xắn tham gia tổ chức chuyên xâm nhập các tài khoản ngân hàng.
Cuộc sống xa hoa bí mật của trùm ma túy trong tù
Cảnh sát Paraguay đột kích phòng ở của một trùm ma túy trong trại giam, phát hiện tên này tận hưởng cuộc sống xa hoa với máy điều hòa, màn hình plasma, phòng họp.
Giang Kim Đạt và sếp Vinashin Lines tham ô 16 triệu USD
Nâng giá các hợp đồng mua tàu biển cũ, Giang Kim Đạt cùng hai cán bộ chủ chốt của Vinashin Lines đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD.
3 nước châu Mỹ cùng phá đế chế rửa tiền
Nhà chức trách Panama, Mỹ, Colombia bắt một doanh nhân kiểm soát gần 70 doanh nghiệp ngân hàng, bất động sản, bán lẻ thuộc tổ chức rửa tiền hàng đầu thế giới.
Thâm nhập thế giới hàng nhái bí mật ở Thái Lan
Trên đường phố hay trong các trung tâm mua sắm ở Thái Lan, nhiều người công khai bày bán sản phẩm làm giả của những thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci hoặc các đĩa DVD lậu.
Tiết lộ vai trò của vua bạc gốc Việt trong mafia quốc tế
Peter Tan Hoang, vua bạc gốc Việt bị bắn ở Australia, là thành viên quan trọng thực hiện việc rửa tiền quy mô lớn của một băng đảng tội phạm hoạt động toàn cầu.
Chân dung 5 trùm gangster đình đám nhất thế giới ngầm
Là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt tội danh nguy hiểm và sở hữu bộ óc nhạy bén trong kinh doanh, tiếng tăm "bố già" Semion Mogilevich "nổi như cồn" trong thế giới ngầm châu Âu và Mỹ.
Chính phủ ra kế hoạch chống rửa tiền
Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.
Tanya Marchiol: Từ cầu thủ bóng chuyền đến bà trùm BĐS
Chủ tịch công ty Đầu tư bất động sản Team Ivestments - Tanya Marhiol - được ví là bà trùm bất động sản vùng Phoenix, Arizona (Mỹ).
5 tỷ phú kết thúc trong tù tội và cháy túi
Từng sở hữu hàng chục tỷ USD, nhưng họ phải trả giá bằng toàn bộ tài sản của mình do khủng hoảng tài chính và những hành vi trái pháp luật.
Con trai Pele lĩnh án 33 năm tù vì buôn ma túy
Edinho - con trai huyền thoại bóng đá Pele - vừa bị kết án 33 năm tù vì tội rửa tiền và buôn bán ma túy cho một băng nhóm khét tiếng tại Santos.
2013 là năm thảm họa của Messi
2013, với Messi, thực sự là một năm đáng quên, khi những thất bại, chấn thương, rắc rối thay nhau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần anh.
Bất ngờ phát hiện kho báu 1 tỷ euro tại nhà ông lão 80 tuổi
Các quan chức hải quan Đức vừa phát hiện hơn 1.500 kiệt tác nghệ thuật với trị giá hơn 1 tỷ euro trong căn hộ của một ông lão người Đức.
'Nữ hoàng ma túy' mãn hạn tù tại Mỹ
Washington trao một nữ trùm buôn ma túy cho nhà chức trách Mexico sau khi bà ta mãn hạn tù tại Mỹ.