Ngân hàng phải báo cáo danh sách tài khoản 'đáng ngờ' hàng tháng
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
13.168 kết quả phù hợp
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Nữ hiệu trưởng trường tiểu học ở Bình Thuận bị cách chức vì để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính, kế toán. Hồ sơ vụ việc được chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Liên quan đến vụ xe máy đối đầu ôtô, 2 người tử vong, Viện kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ôtô 7 chỗ.
Mái ấm Hoa Hồng (địa chỉ L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM), nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận, được chính quyền xác định có nhiều sai phạm.
Vì món nợ 1 triệu đồng, 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở cù lao Nguyễn Kiệu (quận 4, TP.HCM) làm một người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Tăng Minh cho hay cơ sở Hoa Hồng được cấp phép tối đa 39 trẻ nhưng đã tiếp nhận 85, trong đó có 15 trẻ sơ sinh dưới một tuổi chưa đầy đủ giấy tờ.
Bộ LĐ-TB&XH đề nghị TP.HCM thực hiện công tác điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quyền trẻ em tại cơ sở mái ấm Hoa Hồng.
Tòa phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Linh mức án tù chung thân về hành vi bạo hành bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi), khiến nạn nhân tử vong.
Bên cạnh vấn đề bản quyền, các thư viện có thể tiếp cận nguồn tư liệu chất lượng cao khi hợp tác với các công ty sách.
Bất chấp nỗ lực siết chặt tiền mã hóa, việc giao dịch loại tài sản rủi ro này ở Trung Quốc hiện không quá khó khăn. Thực tế, token tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở đất nước tỷ dân.
Để chống tin giả, Brazil trao cho một thẩm phán quyền điều chỉnh nội dung trên mạng xã hội. Giờ đây, một số ý kiến cho rằng đây có thể không phải ý tưởng hay.
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 có một số điểm mới đáng chú ý.
Son Woong-jung, HLV bóng đá và là cha của ngôi sao Ngoại hạng Anh Son Heung-min, đã bị truy tố hôm 30/8 về tội ngược đãi các cầu thủ trẻ tại trung tâm đào tạo bóng đá của ông.
Hàng loạt nữ sinh các cấp ở Hàn Quốc đồng loạt kêu gọi bạn bè khóa tài khoản mạng xã hội vì ảnh cá nhân của các em bị người khác sử dụng để tạo nội dung deepfake khiêu dâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Cơ quan công an vừa bắt giữ nhóm người chở thiết bị giả trạm thu phát sóng vô tuyến BTS, để phát tán tin nhắn trái phép đến thuê bao di động của người dùng ở TP.HCM.
Bên cạnh đó, thông tin về việc kiểm tra đột xuất 4 tiệm vàng, Công an TP.HCM thu thập tài liệu về trò chơi xổ số Labubu hay bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM cũng đáng chú ý.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
Chiều 30/8, đại diện VKS trình bày bản luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan mức án 36-42 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan tiếp tục cho rằng nội dung cáo buộc sai lệch so với lời khai của bị cáo, ảnh hưởng đến tính chất vụ án.