Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 cựu cán bộ tín dụng Ngân hàng Saigonbank chi nhánh quận Thốt Nốt, gồm Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương, cùng với Huỳnh Nhất Tâm - đối tượng môi giới, mua bán bất động sản, về hành vi "Đưa và nhận hối lộ".
Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) chi nhánh Thốt Nốt giai đoạn năm 2021-2023.
  |
Hai bị can Phú và Vương. Ảnh: CA. |
Kết quả điều tra cho thấy Huỳnh Nhất Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng, nhưng không thể đứng tên tất cả hồ sơ để vay vốn tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt. Vì vậy, Tâm đã liên hệ nhờ một số người thân, bạn bè đứng tên vay và thế chấp tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để vay tiền giúp Tâm tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt.
Tuy nhiên, những người đứng tên vay vốn không đủ điều kiện vay và tài sản thế chấp không đáp ứng giá trị cần thiết để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm. Để giải quyết vấn đề này, Tâm đã cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (2 cán bộ tín dụng) làm hồ sơ vay vốn trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Saigonbank.
Để thực hiện các hồ sơ vay trái phép này, Tâm đã chuyển cho Vương và Phú tổng cộng 1,49 tỷ đồng tiền hối lộ.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
