Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Lưu Văn Tám, Vũ Xuân Nam và Hoàng Đôn Hùng (bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải) cho biết: “Trong vụ án Nguyễn Đức Kiên, ông Kiên cùng các cá nhân nguyên Thường trực HĐQT Ngân hàng Á Châu bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Kiên cùng 2 cá nhân khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cá nhân ông Kiên bị truy tố về tội kinh doanh trái phép và trốn thuế. Không hề có một tội danh nào liên quan đến nhóm hành vi tham nhũng theo quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Phòng chống tham nhũng trong vụ án Nguyễn Đức Kiên”.
 |
| Ông Kiên cùng 2 cá nhân khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Về hành vi cố ý làm trái, cả Kết luận điều tra và Cáo trạng đều xác định ông Kiên và các cá nhân nguyên Thường trực HĐQT Ngân hàng Á Châu không hề có tư lợi cá nhân.
Do đó, việc xác định đây là “đại án” tham nhũng là không đúng bản chất sự việc, tạo định kiến cho các cơ quan tố tụng, tạo tâm lý và dư luận xã hội bất lợi cho các cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án”.
Ngoài ra, các luật sư trong văn bản gửi Quốc hội, kiến nghị giám sát vụ “đại án” này cũng nêu: “Về hành vi được coi là lũng đoạn, gây rối loạn thị trường tiền tệ trong vụ án Nguyễn Đức Kiên. Từ khi vụ án xảy ra cho đến nay, nhiều ý kiến, dư luận nêu về hành vi lũng đoạn hệ thống ngân hàng, gây rối loạn thị trường tiền tệ của ông Kiên và các cá nhân nguyên Thường trực HĐQT Ngân hàng Á Châu với những đánh giá hết sức nghiêm trọng.
Trong khi đó, hành vi thực chất được coi là lũng đoạn ngân hàng là hành vi sử dụng tiền (vốn tự có, vốn vay, phát hành trái phiếu) để góp vốn vào các ngân hàng khi những Công ty góp vốn không có đăng ký kinh doanh ngành nghề góp vốn.
Việc không có đăng ký kinh doanh ngành nghề góp vốn và lũng đoạn ngân hàng là khác nhau. Pháp luật hiện hành không hề có quy định nào về lũng đoạn ngân hàng. Pháp luật không hề cấm các tổ chức, cá nhân dùng vốn tự có, vốn huy động mua cổ phần, góp vốn vào nhiều ngân hàng vào thời điểm đó.
Thực tế từ trước và cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn thừa nhận, cho phép các trường hợp doanh nghiệp dùng vốn tự có, vốn huy động góp vốn, mua cổ phần các ngân hàng, ngay cả khi các doanh nghiệp này không có đăng ký kinh doanh ngành nghề góp vốn, mua cổ phần. Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng xác nhận việc góp vốn, mua cổ phần không cần đăng ký kinh doanh.
Nguồn tiền các Công ty liên quan đến ông Kiên dùng để góp vốn, mua cổ phần đều hợp pháp, các khoản vay, phát hành trái phiếu đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và đều có khả năng hoàn trả nợ. Hơn nữa, hành vi góp vốn, mua cổ phần trên chỉ liên quan đến cá nhân ông Kiên, không liên quan gì đến các cá nhân nguyên Thường trực HĐQT Ngân hàng Á Châu”.
