Ngày 4/6, sau gần một tháng diễn ra phiên sơ thẩm, VKSND Hà Nội ban hành kháng nghị liên quan bản án vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Theo cơ quan công tố, ngày 10/5, TAND Hà Nội tuyên phạt 14 bị cáo các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 13 bị cáo (trừ Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (221 tỷ đồng) do hành vi buôn lậu mà có.
VKS đánh giá trong vụ án, các bị cáo là những người làm công ăn lương, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã quốc tế). Họ giúp sức cho Huy nhưng không được chia khoản tiền thu lợi bất chính trên.
 |
| Vụ án có 15 bị cáo nhưng Mai Tiến Dũng chết trước ngày xét xử nên HĐXX đình chỉ vụ án đối với bị cáo này. Ảnh: TTXVN. |
Bên cạnh đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã thiếu sót khi không triệu tập đại diện Công ty Nhật Cường với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo VKSND Hà Nội, HĐXX căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự để buộc các bị cáo nộp lại hơn 221 tỷ đồng là chưa phù hợp các quy định. Điều này gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo.
VKS ban hành kháng nghị đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, sửa bản án theo hướng yêu cầu đại diện Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng theo quy định; buộc công ty này phải nộp lại hơn 221 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu.
VKS cũng kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm không buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường khoản tiền thu lợi bất chính do Bùi Quang Huy thụ hưởng từ việc buôn lậu.
 |
| Trần Ngọc Ánh bị xác định đã giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy. Ảnh: TTXVN. |
Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.
Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.
Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Sai phạm về kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc) 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. Cùng tội này, Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty, anh trai của Bùi Quang Huy) lĩnh 5 năm tù. Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng) bị phạt 9 năm tù. Chín bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 4-8 năm tù.
Nguyễn Thị Bích Hằng lĩnh 3 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù cho cả 2 tội danh trên.
