Sáng 22/5, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bước sang ngày thứ 3, tiếp tục với phần xét hỏi.
Kết thúc phần thẩm vấn tội Kinh doanh trái phép, tòa chuyển sang xét hỏi tội danh trốn thuế. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên được tòa cách ly. Bà Đặng Ngọc Lan (vợ của bầu Kiên, Tổng giám đốc công ty B&B) là người đầu tiên được tòa mời lên thẩm vấn.
Theo cáo trạng, Công ty B&B được thành lập vào cuối năm 2008. Dưới sự chỉ đạo của Kiên, bà Lan đã thực hiện ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với Ngân hàng ACB. Nội dung hợp đồng thể hiện: Công ty B&B ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam theo văn bản của Công ty B&B.
Thực hiện hợp đồng trên, từ ngày 25/12/2008 đến ngày 31/12/2009, Công ty B&B đã có văn bản ủy thác cho Ngân hàng ACB mở trạng thái giao dịch mua bán vàng ngoài lãnh thổ với tổng khối lượng là 440.250 ounce. Sau khi trừ chi phí vốn và phí ủy thác, Công ty B&B thu được lãi số tiền hơn 100 tỷ đồng.
 |
| Bà Đặng Ngọc Lan tại phiên tòa. |
Tại tòa, bà Lan trình bày không tham gia điều hành và không biết gì về hoạt động ở Công ty B&B. Ông Kiên để bà làm giám đốc, còn việc điều hành do ông ta thực hiện.
"Vì tin tưởng chồng nên khi anh Kiên đưa giấy tờ gì thì tôi đều ký và ký ở nhà vì giai đoạn đó tôi đang sinh con… Tôi tin tưởng vào chồng tôi nên tôi thấy không có gì là sai cả”, bà Lan nói.
Trả lời HĐXX, bà Nguyễn Thúy Hương cho biết ở công ty B&B, bà là thành viên góp vốn, là thành viên của HĐQT. Việc bà Hương ký hợp đồng ủy thác tài chính là do bầu Kiên đưa ra. Bà Hương khẳng định do Kiên là anh trai nên rất tin tưởng. "Tôi tin tưởng năng lực kinh doanh của anh Kiên, anh Kiên gợi ý tôi đầu tư thì tôi đầu tư. Về hoạt động ủy thác thì tôi hiểu là tôi không có năng lực nên ủy thác cho B&B đầu tư hộ", bà Hương nói.
Đại diện ngân hàng ACB cho rằng công ty B&B ủy thác kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB ở nước ngoài thì phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền công ty này phải nộp tiền thuế trên 25 tỷ đồng.
Bà Hương khai lợi nhuận từ số tiền kinh doanh vàng ở công ty B&B, hơn 100 tỷ đồng, em gái bầu Kiên được chia 68 tỷ đồng. Bà Hương chuyển vào tài khoản cá nhân của Kiên hơn 20 tỷ đồng.
Bị cáo Kiên khai hợp đồng ủy thác tài chính do chính ông ta soạn thảo. Tại công ty B&B, Kiên có tất cả quyền điều hành, là người đại diện pháp luật của công ty B&B. Trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, bị cáo là người ra lệnh mua và bán.
"Đến thời điểm này (đang đứng ở trước tòa), Công ty B&B vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo thuế nào", nguyên chủ tịch ACB nói.
