Chiều 2/7, Bộ Công an cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 43/PC03, khởi tố vụ án Trốn thuế quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố 4 bị can cùng về hành vi trốn thuế, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, trú tại phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Ngô Văn Lắm, trú tại phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Trần Vũ Hải, Trưởng văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (vợ ông Trần Vũ Hải), Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội.
 |
| Ông Trần Vũ Hải. |
Ngày 2/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh", "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại TP Hà Nội. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Như đã thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với ông Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi trốn thuế.
Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau nhiều giờ khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng carton chứa tài liệu, đưa về trụ sở công an.
 |
| Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu. |
Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa, trong khi trao đổi với Người Lao Động cũng khẳng định cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương vì tội Trốn thuế.
Thượng tá Phan Văn Cường không thông tin cụ thể về việc trốn thuế của ông Trần Vũ Hải vì vụ việc đang điều tra.
Trong khi đó, theo tài liệu của phóng viên, tại TP Nha Trang vào tháng 8/2016, vợ chồng ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương đã nhận chuyển nhượng lô đất ở hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, ngay trung tâm TP Nha Trang, với giá khoảng 6 triệu đồng/m2.
 |
| Đường hẻm Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang, nơi vợ chồng ông Hải mua đất với giá khoảng 6 triệu đồng/m2. |
Cụ thể, lô đất hẻm có diện tích hơn 293 m2, trong đó có căn nhà rộng 125,7 m2, bề ngang hơn 8 m. Vị trí lô đất này có đường rộng, ôtô vào được, chỉ cách đường biển Trần Phú vài trăm mét, nằm ngay trung tâm TP Nha Trang.
Trên hồ sơ còn lưu giữ, giá trị chuyển nhượng bất động sản là 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Chi cục Thuế Nha Trang xác định giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định là hơn 2,14 tỷ đồng.
 |
| Hợp đồng mua bán đất ở đường hẻm Tuệ Tĩnh. |
Bên chuyển nhượng là ông N.V.L. phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 42,8 triệu đồng. Bên nhận sang nhượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là vợ chồng ông Hải đóng hơn 10,7 triệu đồng.
