Nhóm người Việt bị kết án ở Anh vì rửa tiền
Một tòa án Anh gần đây đã kết án một nhóm, bao gồm người Việt, lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu bảng Anh, theo ITV News.
Thủ đoạn thành lập công ty 'ma' để chuyển 51 triệu USD ra nước ngoài
Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cựu tổng giám đốc Thuduc House khai gì với cơ quan điều tra
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.
3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng
Trong vụ án liên quan Thuduc House, 3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" hoạt động.
Đề nghị truy tố cựu tổng giám đốc Thuduc House
Các bị can trong vụ án liên quan Công ty Thuduc House không chỉ chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, mà còn vận chuyển trái phép hàng chục triệu USD ra nước ngoài.
Thảo 'Xuẩn' bị bắt
Thảo "Xuẩn", người có 4 tiền án, bị Công an TP Lào Cai bắt giữ khi đang giao ma túy cho khách.
Bắt đối tượng vận chuyển 7.500 viên ma túy tổng hợp qua biên giới
Lực lượng chức năng thu giữ một kg Ketamin, 7.500 viên ma túy tổng hợp. Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Yer Vang gia cố ghế ngồi trên xe nhằm cất giấu số ma túy trên.
Người phụ nữ vận chuyển gần 30 kg ma túy ở TP.HCM lãnh án tử hình
Tú khai nhận hoàn toàn không biết việc Loan nhận thùng trái cây bên trong có chứa ma túy và không liên quan đến số ma túy thu giữ khi bị bắt quả tang.
Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN chỉ đạo sớm xét xử 9 vụ án trọng điểm
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN yêu cầu xử lý 5 vụ án liên quan Việt Á, Cục Lãnh sự, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh và Công ty AIC; đồng thời sớm đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm.
Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD
Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.
Chụp ảnh sống ảo với còng số 8, 2 người bị phạt 30 triệu đồng
Để đùa vui, anh T. mượn còng số 8 của anh B. rồi chụp ảnh, đăng tải lên trang Facebook cá nhân.
Chuyến hàng khép lại phần đời bà mẹ 4 con
Nắm chặt đôi bàn tay, Vân ghì chặt lên bục khai báo, đôi chân bị cáo run rẩy, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi khi HĐXX tuyên mức án đối với mình.
Ngân hàng cung cấp thông tin vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nhận án tử hình vì vận chuyển thuê ma túy
Đi từ Quảng Trị ra Hà Nội, Nguyễn Khuê vận chuyển hơn 1,5 kg ma túy. Tới Ninh Bình, Khuê bị bắt giữ cùng lượng ma túy trên.
Cục phó Cục Cảnh sát hình sự Mai Hoàng làm Phó giám đốc Công an TP.HCM
Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đại tá Mai Hoàng, vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.
Trộm giàn giáo tự nâng thi công tuyến Metro số 1 ở TP.HCM
Người đàn ông trộm giàn giáo di động tự nâng của công ty đang thực hiện gói thầu thuộc dự án Metro số 1, rồi đem đi bán phế liệu.
Thủy quái khổng lồ sông Amazon được săn đón, còn mạng người thì quá rẻ
Ở vùng hẻo lánh của rừng Amazon, nơi nhà hoạt động Bruno Pereira và nhà báo Dom Phillips bị giết, các băng nhóm tội phạm hoành hành, đe dọa cuộc sống của thổ dân và hệ sinh thái.
Bác dâu rủ cháu gái 20 tuổi vận chuyển ma túy
Bác dâu rủ cháu gái vận chuyển ma túy ra Hà Nội để nhận tiền công rồi chia đôi. Tuy nhiên, chuyến hàng thất bại, 2 bác cháu "cùng dắt tay nhau" vào tù.
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình
Lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình tiêu thụ, 2 đối tượng Vũ Thị Thảo và Nguyễn Kim Hùng đã bị bắt giữ.
8 công ty 'ma' giúp bà trùm tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân thành lập 8 công ty, lấy các pháp nhân này để chuyển trái phép qua biên giới.