Xét hỏi các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Sau 2 ngày xét xử, đại diện viện kiểm sát (VKS) đã công bố xong bản cáo trạng luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng.

Ngày 7/3, HĐXX bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đây được xem là nội dung quan trọng nhằm làm rõ thêm nhiều tình tiết, bản chất vụ việc cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Riêng đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella), chủ tọa cho rằng hành vi của bị cáo Trí không liên quan đến nội dung làm việc trong ngày 7/3. Hơn nữa, xét đơn đề nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Trí, xét tình trạng sức khỏe của bị cáo này, tòa án chấp nhận trong phần xét hỏi từ ngày 7/3, bị cáo Nguyễn Cao Trí được ở lại trại tạm giam. Khi nào xét hỏi tới hành vi của bị cáo, thì HĐXX sẽ có thông báo và trích xuất sau.

Thẩm phán Phạm Lương Toản, chủ tọa phiên tòa, cho biết tòa sẽ căn cứ vào diễn biến phiên tòa, sẽ thông báo trước cho các luật sư để chuẩn bị nội dung. Tất cả luật sư phải luôn luôn có mặt, nếu tự ý rời vị trí xem như từ bỏ quyền bào chữa của mình trước tòa. Bên cạnh đó, nếu cần thiết tòa vẫn sẽ làm việc cả thứ 7 và chủ nhật. Trong trường hợp luật sư muốn tiếp xúc bị cáo thêm ngày thứ 7, chủ nhật, cần làm đơn đề nghị, HĐXX sẽ xem xét.

Phiên tòa này là giai đoạn 1 của vụ án. Trong giai đoạn này tập trung truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các tội tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Từ đó tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp...

"Phi vụ" hối lộ 5,2 triệu USD trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Bị cáo Trương Huệ Vân.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, VKS xác định miễn trách nhiệm hình sự cho cựu Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đối với hành vi đưa hối lộ. Ông Văn là người nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) với số tiền 5,2 triệu USD.

Cáo trạng xác định vào tháng 7/2017, ông Văn và ông Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB) biết bà Đỗ Thị Nhàn làm Trưởng đoàn thanh tra SCB, nên đã báo cho bà Trương Mỹ Lan. Ông Văn và ông Thành đã tìm cách kết nối bà Nhàn với bà Lan, sau đó tổ chức cho bà Lan gặp bà Nhàn ngay tại trụ sở NHNN và thêm 2 lần gặp khác tại khách sạn Daewoo Hà Nội.

Tại các cuộc gặp này, bà Lan bàn bạc, trao đổi với bà Nhàn và chỉ đạo ông Văn tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu USD cũng như đưa tiền và quà “bồi dưỡng” các thành viên trong đoàn thanh tra.

Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, ông Văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ôtô chở 5,2 triệu USD đến đưa cho bà Nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở NHNN và tại nhà riêng của bà Nhàn.

Bị cáo Nhàn.

Cụ thể, ngày 22/3/2018, ông Văn đưa cho bà Nhàn 200.000 USD tại phòng làm việc. Đầu tháng 10/2018, ông Văn cùng lái xe đến nhà riêng của bà Nhàn tại khu Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đưa thêm 2 triệu USD. Vài ngày sau, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa tiếp 2 triệu USD. Đến cuối năm 2018, ông Văn tiếp tục đến nhà Nhàn đưa thêm 1 triệu USD.

Cáo trạng còn cho biết ông Văn khai nhận đưa 390.000 USD cho Nguyễn Văn Hưng (Phó chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN) vào các dịp lễ, Tết và trong một số lần ông Văn ra Hà Nội công tác vào năm 2018. Ông Văn cũng chỉ đạo nhân viên và trực tiếp đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra từ vài chục triệu đồng đến vài nghìn USD.

VKS cáo buộc việc bà Lan đưa tiền cho bà Nhàn và những người liên quan của đoàn thanh tra là che giấu tình hình tài chính đặc biệt yếu kém và những sai phạm của SCB bị phát lộ qua thanh tra, để ngân hàng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn.

Sau khi nhận tiền và quà, bà Nhàn chỉ đạo các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ những sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít để có lợi cho SCB, từ đó tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Việc đưa - nhận 5,2 triệu USD cho bà Nhàn khiến bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” bên cạnh 2 tội khác. Bà Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo VKS, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc đã chỉ đạo đưa tiền cho bà Nhàn, còn bà Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại 4,8 triệu USD cùng 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

Nguyễn Cao Trí phạm tội độc lập

Cuối phiên xét xử chiều 6/3, chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) không phải là bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB. Bị cáo Trí bị xét xử với cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng sau khi bà Lan đã bị bắt.

Xem xét hồ sơ bệnh án của bị cáo Nguyễn Cao Trí do luật sư cung cấp, HĐXX chấp nhận trong phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm từ ngày 7/3, bị cáo Nguyễn Cao Trí được ở lại trại giam. Khi cần xét hỏi đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Nguyễn Cao Trí thì HĐXX sẽ có quyết định sau.