Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn 64.000 tỷ đồng

Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Thọ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hà Giang, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Phú Thọ.

Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 bị cáo bị truy tố về tội “Trốn thuế”; 68 bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; 2 bị cáo bị xét xử về ba tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”.

68 bị cáo trong vụ án trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc, giám đốc nhiều công ty. Hàng chục bị cáo là phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán các công ty. Các bị cáo khác là nhân viên các công ty và kinh doanh tự do. Tại phần thủ tục phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, 66 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt một số ngày.

Phiên tòa xét xử 100 bị cáo diễn ra sáng 19/12.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Thúy Hạnh (SN 1980, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) là giám đốc Công ty cổ phần Nam Sơn Vic (địa chỉ tại thị xã Phú Thọ) đã mua 31 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị hàng hóa là 8,7 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định lợi dụng quy định đăng ký kinh doanh và chuyển nhượng doanh nghiệp được phép thực hiện qua mạng, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) đã thông qua Nguyễn Thị Huế (SN 1988, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và nhiều cá nhân để mua 646 doanh nghiệp.

Sau đó, thông qua mạng xã hội “Facebook” và các hội nhóm trên mạng Internet, Tú thiết lập mạng lưới 73 đối tượng trung gian (F1, F2…) để bán hóa đơn GTGT cho các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn cả nước, nhằm hưởng lợi bất chính.

Để che giấu việc bán hóa đơn trái phép, Tú đã thuê Nguyễn Thị Huế với giá từ 1 đến 2 triệu đồng để Huế “tự kê”, “khai khống” doanh số mua vào (thực tế không có hóa đơn đầu vào) và khai giảm doanh số hóa đơn bán ra của các công ty bán hóa đơn trên Tờ khai thuế điện tử tại các kỳ quyết toán thuế.

Các bị cáo trong vụ án hầu tòa.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn GTGT đã bán, Tú mua 6 công ty tài chính gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Quốc Hùng, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Viết Thanh, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Vương Phát, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Trần Khoa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải nhiên liệu Trí Tài và Công ty Tài chính Hùng Cường, giao cho Võ Tấn Lộc (SN 1997, trú tại TP Hồ Chí Minh) quản lý và thực hiện hợp thức thủ tục thanh toán.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Tú và đồng phạm đã bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng, qua đó Tú hưởng lợi hơn 294 tỷ đồng.

Số tiền này, Tú đã chia cho Lộc hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế hơn 31,6 tỷ đồng tiền “mua” doanh nghiệp và thuê làm các thủ tục kê khai hóa đơn.

Đối với các hóa đơn đã xuất bán mà mặt hàng cần điều kiện phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm…, Tú thông qua mạng Internet tìm kiếm và đặt mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền như: UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng.

Sau đó, Tú sử dụng các con dấu để tạo dựng “khống” các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn, rồi chuyển lại cho doanh nghiệp mua hóa đơn sử dụng để thanh, quyết toán với cơ quan thuế.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ 19 đến 29/12.