Sáng 12/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua trang web M88.com. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19/5.
6 người bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó giám đốc truyền thông và tiếp thị một ngân hàng thương mại cổ phần), Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty Newsplus), Cù Huy Giáp (em trai Hải), Nguyễn Văn Nam (Giám đốc công ty XD-TM Đồng Thuận), Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó nhiều người là kỹ sư xây dựng, giảng viên đại học, nhân viên hàng không, viên chức...
 |
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành. |
Theo cáo trạng, M88 là trang web đăng ký hoạt động ở Philippines, do Seau Kang Goh điều hành. Trang này tổ chức cá độ trên mạng công khai tại nhiều quốc gia.
Năm 2010, Kang Goh ký hợp đồng truyền thông với Công ty Newsplus, do Nguyễn Võ Hoài Trâm làm giám đốc. Ngoài ra, Kang Gol còn đặt vấn đề nhờ Trâm làm "đại lý" trung chuyển tiền đánh bạc giữa người chơi với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền cho M88.
Trâm bàn với Cù Thị Thanh Hải (Phó giám đốc Newsplus) cùng một số người khác mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam theo yêu cầu của đại diện M88.
M88 sẽ chuyển tiền cho các con bạc thắng cược thông qua những tài khoản này. Mỗi người được Kang Gol trả "lương" 1.000 USD/tháng. Còn chủ các tài khoản dùng để chuyển tiền con bạc thua cho M88 được trả 2.000 USD/tháng.
Thấy món lợi lớn, Hải rủ em trai là Cù Huy Giáp tham gia. Từ tháng 8/2011, anh này mở 5 tài khoản ở ngân hàng mang tên mình và 5 mang tên bạn gái để giao dịch. Giáp hưởng lợi 30 triệu/tháng từ các tài khoản này.
Tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn này.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Hải dùng 6 tài khoản chuyển cho M88 hơn 64 tỷ đồng, Giáp chuyển 630 tỷ, Sang chuyển gần 600 tỷ,... Tổng số tiền "đại lý" do Trâm cầm đầu đã chuyển cho M88 là hơn 2.000 tỷ đồng. Nghi can này đang bỏ trốn, công an đã ra lệnh truy nã.
