Chiều 8/4, nguồn tin cho biết TAND tỉnh An Giang dự kiến ngày 17/4, mở lại phiên tòa xét xử vụ giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng để tác động điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
Tháng 10/2021, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, qua xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
 |
| Trần Trí Mãnh tại phiên tòa vào tháng 10/2021. |
Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Trí Mãnh (43 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) về hành vi Đưa hối lộ. Bị can Trần Trí Mãnh chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, khi đó là đại tá, giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).
Ngoài ra, trong vụ án này, các bị cáo Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Vũ Văn Quý còn bị cáo buộc thêm tội Rửa tiền.
Cấu kết lừa đảo
Cáo trạng mới nhất của VKSND tỉnh An Giang nêu, bị can Trần Trí Mãnh là giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc. Công ty này kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy.
Bị cáo Mãnh lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế của ông Đinh Văn Nơi (thời điểm đó mới nhận nhiệm vụ giám đốc Công an tỉnh An Giang) ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, nên nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.
 |
| Bị cáo Ngô Văn Trọng. |
Tháng 12/2020, bị can Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (cả hai quen nhau từ trước) đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng.
Lúc này, Cảnh biết không thể thực hiện được nên nhờ Trọng. Sau đó, Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Tâm đồng ý và thỏa thuận sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Khi thành công, Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà bị cáo này nhờ thực hiện. Còn 2,5 tỷ đồng, Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng số tiền 7 tỷ đồng còn lại, Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (chưa trao đổi việc này với Cảnh).
Tuy nhận lời Trọng, Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng. Lúc này, Quý cũng biết sẽ không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ, nhưng vẫn nhận lời của Tâm.
Theo cáo trạng, Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển giám đốc công an tỉnh.
Còn các bị cáo Quý, Trọng, Tâm biết rõ không thực hiện được tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh, nhưng vẫn tự giới thiệu có mối quan hệ rộng để Trần Trí Mãnh tin tưởng.
Chuyển tiền để chạy điều động giám đốc công an
Sau khi bàn bạc, thống nhất, cả nhóm của Trọng vào An Giang gặp Trần Trí Mãnh. Ngày 18/1/2021, bị can Mãnh đồng ý chuyển trước cho nhóm Trọng, Tâm 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành việc chạy điều chuyển cán bộ sẽ chuyển 10 tỷ đồng còn lại.
Ngày 20/1/2021, Mãnh chuyển tiền vào tài khoản của Tâm. Cùng lúc này, bị can Quý đi ngang qua công ty của Mãnh thấy xe biển xanh, nên nghi sự việc bị phát hiện. Quý báo tin cho Trọng biết. Khi đó, Trọng gặp Mãnh nói dối là sự tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh đã bị phát hiện.
Trọng yêu cầu Mãnh chi từ 4-5 tỷ đồng để nhóm của ông ta đi lại và “lo lót” không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mãnh tin là thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền. Qua trao đổi, Quý đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỷ đồng.
Ngày 21/1/2021, nhóm bị can Trọng, Tâm, Quý, Mãnh đến ngân hàng ở TP Long Xuyên, An Giang. Tại đây, bị can Tâm rút 300 triệu đồng để đưa cho Mãnh. Số tiền này, Mãnh cho lại Trọng. Sau đó, Tâm chuyển 7,4 tỷ đồng trả lại vào tài khoản cho Mãnh.
Số còn lại (2,3 tỷ đồng), bị cáo Tâm rút ra 2,2 tỷ đồng để đưa cho bị cáo Quý. Sau đó, Quý chia cho Trọng 100 triệu đồng. Riêng bị cáo Tâm hưởng 100 triệu đồng còn lại trong tài khoản.
 |
| Ông Đào Ngọc Cảnh bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Ngày 2/3/2012, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 9/3, Quý, Trọng, Tâm đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó, lần lượt cả 4 bị can Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố.
Tháng 3/2021, CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ Trần Trí Mãnh để điều tra về hành vi Sản xuất buôn bán hàng giả. Lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện công ty của Mãnh vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả.
Năm 2022, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Mãnh 8 năm tù về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
