Trước đó, cáo trạng đã được chuyển tới tòa Hà Nội, nhưng bị trả lại để điều tra bổ sung, làm rõ thêm đồng phạm trong vụ án.
VKSND Tối cao quyết định truy tố thêm hai bị can là Phạm Trung Cang - cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) và Huỳnh Quang Tuấn - cựu thành viên thường trực Hội đồng quản trị ACB về hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
 |
| Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên. |
Quá trình điều tra xác định, ông Cang từng tham gia và đồng ý với chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền Việt Nam đồng và USD tại các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, cựu Phó Chủ tịch ACB còn tham gia và đồng ý với chủ trương của Thường trực Hội đồng quản trị về việc đầu tư cấp hạn mức tín dụng cho Hội đồng đầu tư Ngân hàng này để mua một số cổ phiếu đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Đối với Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) cùng cựu Bộ trưởng Tài chính Trần Xuân Giá và 5 đồng phạm khác bị đề nghị xét xử về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.
Đơn cử như hành vi kinh doanh trái phép, ông Kiên bị cáo buộc từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, thông qua 6 công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Cty cổ phần đầu tư tài chính Á Châu, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, do chính ông Kiên làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép.
Cụ thể, ông Kiên bị cáo buộc điều hành 6 công ty nói trên kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng, với số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.
Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND Hà Nội sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa. Phiên xử bắt đầu mở từ ngày 17/4 tới, dự kiến sẽ tuyên án vào 29/4.
