Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo về kết quả điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các cá nhân của Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án chung cư Nam An (tên thương mại là Kingsway Tower ở quận Bình Tân, TP.HCM).
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo của các cá nhân là khách hàng mua căn hộ tại dự án Kingsway Tower tố cáo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành và bà Trần Thị Thùy Trang (người tự xưng là Phó giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký bán trùng căn hộ thuộc dự án chung cư Nam An cho nhiều người, không hoàn thiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo thỏa thuận.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/1/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành.
Ngày 19/1 và ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 161-25 và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 161-29. Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND TP.HCM đề nghị truy tố đối với bà Phượng, bà Trang.
Đến ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKSND TP.HCM để tiếp tục điều tra bổ sung một số nội dung của vụ án.
 |
| VKSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị Công an TP.HCM điều tra bổ sung một số nội dung của vụ án lừa đảo xảy ra tại dự án chung cư Kingsway Tower. |
Dự án Kingsway Tower khởi công từ năm 2018, dự kiến bàn giao nhà vào quý I/2019 nhưng đến nay đã trễ hẹn giao nhà hơn 3 năm, dự án chỉ mới đến giai đoạn cất nóc và đang dừng thi công. Công ty Siêu Thành đã gỡ bỏ bảng hiệu, giám đốc bỏ trốn khỏi nơi làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng từ tháng 3/2020. Trong khi đó, người mua nhà đã thanh toán cho Công ty Siêu Thành 70-95% giá trị hợp đồng.
Bên nhận bảo lãnh cho dự án Kingsway Tower là ABBank. ABBank xác nhận có cho Công ty Siêu Thành vay tiền để nhận chuyển nhượng, nộp thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất của dự án Kingsway Tower và cấp hạn mức bảo lãnh bán nhà ở hình thành tương lai.
Tuy nhiên, ABBank nói rằng ngân hàng cũng đang là đơn vị chịu ảnh hưởng rất lớn do vi phạm của Công ty Siêu Thành. ABBank đã tìm cách liên lạc với đại diện Công ty Siêu Thành nhằm mục đích đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và ABBank.
Về phía các khách hàng vay vốn tại ABBank để mua căn hộ của dự án, ABBank đã liên hệ, tổ chức gặp gỡ đại diện nhóm khách hàng để ghi nhận những ý kiến của khách hàng về sự việc. ABBank cũng đến gặp, tìm hiểu, rà soát từng hồ sơ khách hàng để đánh giá, từ đó, đề xuất giải pháp cơ cấu nợ và giảm lãi với mức giảm tùy theo từng trường hợp điều kiện thu nhập của khách hàng tại thời điểm hiện tại.
