Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
881 kết quả phù hợp
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Ổ cờ bạc online Rikvip trong đường dây nghìn tỷ hoạt động ra sao?
Trong mô hình này người chơi có thể quy đổi tiền thật sang tiền ảo và ngược lại dưới hình thức mua bán, sang nhượng vật phẩm.
Nguyễn Văn Dương trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ từng là 'trùm' BOT?
Cùng với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương là một trong hai “trùm cờ bạc” cầm đầu đường dây đánh bạc qua Internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng và phạm vi xuyên quốc gia.
Cận cảnh biệt thự sai phép của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa
Biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa sai phép nhưng chây ỳ tháo dỡ dù đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc?
Trước khi bị bắt, ông Hóa có gần chục năm làm Cục trưởng C50. Ông từng tâm sự, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rất gian nan và tin các đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phan Sào Nam trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ là ai?
Với vai trò lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, ông Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương đã kinh doanh các game đánh bạc trá hình với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ai điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu cục trưởng C50?
Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị triệt phá
Trước khi đường dây đánh bạc liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá, công an cả nước đã khám phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả nghìn tỷ đồng.
Bắt tạm giam cựu Cục trưởng cảnh sát công nghệ cao
Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao bị khởi tố, bắt giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn.
'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ
Trung bình mỗi tháng, Khéo thu nhập trên trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với số tiền trên 1.500 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 'bà trùm' đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng
Dưới vỏ bọc là công ty phần mềm, Khéo đã dựng lên một đường dây đánh bạc qua mạng, số tiền đánh bạc lên đến nghìn tỷ đồng.
Cảnh sát ập vào ổ đánh bạc trong khu nghỉ dưỡng, thu 200 triệu
Ập vào một khu nghỉ dưỡng, Công an Ninh Bình bắt quả tang 38 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Người tổ chức đánh bạc được xác định là chủ khu nghỉ dưỡng này.
Đánh bạc bằng trò chơi bắn cá, hàng chục người bị bắt
Hàng chục người ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, đang đánh bạc bằng trò chơi bắn cá thì bị công an ập vào bắt giữ.
'Quý bà' điều hành đường dây đánh bạc hơn 50 tỷ
Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu 85 triệu đồng, 400 USD và nhiều tài liệu. Mở rộng điều tra, công an xác định đường dây đánh bạc hình thức lô đề của bà Kim lên tới hơn 50 tỷ đồng.
Tại sao chính phủ Hàn Quốc muốn cấm Bitcoin?
Thế giới Bitcoin vừa rúng động với thông tin Hàn Quốc có thể ra lệnh cấm giao dịch tiền kỹ thuật số. Câu hỏi đặt ra là đe dọa này nghiêm trọng tới đâu?
Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hơn 7,3 tỷ đồng
Phương khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối. Số tiền tổ chức đánh bạc do Phương cầm đầu lên tới hơn 7,3 tỷ đồng.
Cảnh sát vây bắt 7 phụ nữ đang sát phạt với 17 đàn ông ở sòng bạc
Để tránh lực lượng chức năng, hàng chục người tham gia đánh bạc thường xuyên di chuyển địa điểm tổ chức sòng. Họ cắt cử người cảnh giới, không cho người lạ vào sát phạt.
Đâm chết người vẫn được tạm đình chỉ điều tra
Ông Nguyễn Thanh Minh (69 tuổi) phản ánh việc gia đình ông đang khiếu nại VKS đã thả hung thủ sát hại con trai ông mà không thông báo, không cho gia đình biết lý do.
Người đàn ông Trung Quốc điều hành ổ bạc lớn nhất Đồng Nai
Cảnh sát vừa thông báo bắt giữ người đàn ông quốc tịch Trung Quốc cùng phiên dịch vì tình nghi họ tham gia điều hành ổ bạc lớn nhất Đồng Nai.
Hàng chục cảnh sát vây ráp trường gà ở miền Tây
Khu vực tổ chức trường gà nằm giáp ranh giữa huyện Thanh Bình và Tam Nông (Đồng Tháp). Cảnh sát kịp khống chế 65 người, thu 175 triệu đồng.