TAND thành phố Hà Nội dự kiến sáng mai (21/12) sẽ xét xử Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo còn lại gồm Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, chồng của Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi), Nguyễn Thị Nga (34 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Nguyễn Văn Thực (43 tuổi), Nguyễn Minh Khang (27 tuổi), Phạm Việt Hùng (21 tuổi), Nguyễn Thị Thúy (48 tuổi, cùng ở quận Tây Hồ); Nguyễn Văn Việt (24 tuổi), Nguyễn Xuân Tươi (53 tuổi, cùng quê Hải Dương); Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, ở Quảng Ninh), Phạm Hồng Hạo (55 tuổi, quê Hà Nam).
Theo cáo trạng, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, các bị can hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát.
Bị can Thuật đồng ý bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá từ 30-40 triệu đồng. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thiện hợp đồng. Để có hàng hóa, 2 bị can này góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật.
VKS xác định Thuật đã mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là 52,3 triệu USD, còn tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, ông Thuật sử dụng pháp nhân của 2 công ty cùng tên Đại Phát và Công ty TNHH xuất nhập khẩu BDA (trụ sở tại Hải Phòng) để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng.
Đến năm 2017, Nguyệt tiếp tục cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi) mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty "ma" làm “bình phong” nhằm ký hợp đồng kinh tế khống và có tờ khai hải quan.
Cáo buộc còn nêu vợ chồng Nguyệt đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Các ngân hàng này đã hỗ trợ nhóm bị can mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.
Những nhân viên nhà băng thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm: Phạm Thị Minh Ngân (Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy (Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa (Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank).
Tại VPBank Móng Cái, ông Phan Ngọc Duy là Phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp. Thông qua chi nhánh này, bà Nguyệt đã chuyển trót lọt 6.400 tỷ đồng ra nước ngoài. Đầu tháng 11/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử và tuyên bị cáo Duy 4 năm 6 tháng tù, Sơn 5 năm tù.
Tại Sacombank Móng Cái, Nguyệt và các bị can nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đánh giá Phương Anh và Hoa không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý.
Đối với MB Bank Móng Cái, VKS làm rõ nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can Ngân về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng bị can Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyễn Thị Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
