Sáng 30/11, sau 2 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng nghị của VKSND. HĐXX tuyên các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu và gần 30 tỷ đồng sai phạm về kế toán.
Như vậy, theo bản án phúc thẩm, 14 bị cáo phải nộp lại gần 251 tỷ đồng. Tòa dành quyền khởi kiện cho các bị cáo để yêu cầu Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường, đang bị truy nã quốc tế) và đồng phạm khác bồi hoàn khoản tiền này.
Theo bản án, Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) phải nộp hơn 60 tỷ đồng. Nguyễn Bảo Ngọc (cựu giám đốc tài chính) nộp 55 tỷ. Các bị cáo khác bồi thường số tiền còn lại.
 |
| Sáng 30/11, tòa tuyên 14 bị cáo phải nộp lại gần 251 tỷ đồng. Ảnh: N.H. |
Về trách nhiệm hình sự, tòa chỉ chấp nhận kháng án xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Bảo Trung (lái xe) do đã nộp được 2 tỷ đồng trong số 15 tỷ phải khắc phục. Trung được giảm từ 8 năm còn 6 năm tù về tội Buôn lậu.
10 bị cáo còn lại bị bác kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, Trần Ngọc Ánh 13 năm tù. 8 bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 3-9 năm tù. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc chịu tổng hình phạt 14 năm tù cho 2 tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX kết luận Bùi Quang Huy là tổng giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động buôn bán. Huy lập thêm chi nhánh tại Quảng Châu (Trung Quốc) để buôn lậu hàng công nghệ.
Giai đoạn 2014-2019, Huy trực tiếp chỉ đạo cấp dưới giao dịch, mua bán trái phép trên 2.500 đơn hàng. Tổng giá trị hàng lậu đã thanh toán là 2.927 tỷ đồng. Sau đó, Huy liên hệ thuê các đường dây vận chuyển hàng về Việt Nam, tiêu thụ thông qua hệ thống đại lý.
 |
| Theo phán quyết, Bùi Quang Huy chủ mưu vụ án. Các bị cáo là đồng phạm giúp sức cho Huy. Ảnh: N.H. |
Để che giấu nguồn thu bất hợp pháp, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, qua đó thu lời bất chính tổng số tiền 251 tỷ đồng (trong đó có 30 tỷ tiền trốn thuế).
"Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội với sự cấu kết chặt chẽ với nhau", chủ tọa kết luận. Trong đó, Bùi Quang Huy chủ mưu, cầm đầu và điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu, kết nối với các bị cáo khác giúp sức cho hành vi của nhóm tại Nhật Cường.
Tòa phúc thẩm xác định Trần Ngọc Ánh là đồng phạm với tổng giám đốc Nhật Cường về tội Buôn lậu, vai trò và mức độ sai phạm xếp sau Bùi Quang Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc đã cùng các bị cáo còn lại giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu hàng hóa có giá trị đặc biệt lớn.
