Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
721 kết quả phù hợp
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
Tòa án Quân sự Trung ương đồng ý với đề nghị của VKS, tuyên không chấp nhận cho ông Nguyễn Văn Hiến hưởng án treo nhưng giảm án tù cho bị cáo.
HĐXX nhận định 2 bị cáo đã phạm vào tội giết người nhằm cướp tài sản. Tài xế GrabBike không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của Diu và Vỹ.
Số phận của Sharbat Gula phần nào nói lên sự éo le của hàng triệu người tị nạn Afghanistan đã phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh loạn lạc.
Rina Ikeda (22 tuổi) bị Tòa án thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido kết án 9 năm tù vì bỏ đói con gái 2 tuổi đến chết. Bạn trai của người này cũng phải hầu tòa vì bạo hành nạn nhân.
Diệu phối hợp với 10 người ở các tỉnh miền Tây tìm người có nhu cầu mua lúa. Họ dùng thông tin giả để ký nhiều hợp đồng mua nông sản, lừa lấy tiền đặt cọc.
Nói lời sau cùng, 2 cựu phó tổng giám đốc BIDV mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết để tuyên họ mức án nhẹ nhất.
"Đây là dự án bị cáo rất tâm huyết. Bị cáo không chỉ đạo chiếm đoạt để gây thiệt hại cho BIDV", cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà khai tại tòa.
Viện kiểm sát đánh giá 2 cựu phó tổng giám đốc BIDV và cấp dưới thành khẩn khai báo. Riêng cựu giám đốc Công ty Bình Hà không thừa nhận sai phạm như cáo trạng quy kết.
Lập tài khoản ngân hàng để giúp nhóm lừa đảo nhận tiền từ bị hại, Long bị tòa tuyên 13 năm tù.
Nguyễn Khanh nhận chỉ đạo từ Ngô Hùng (ở Canada) mua thuốc nổ thực hiện các vụ khủng bố, tuyển người vào tổ chức và may cờ hiệu ngũ sắc. VKS đề nghị phạt bị cáo 22-24 năm tù.
Đang hát karaoke, Tan Xueke và Zhao Jun xảy ra mâu thuẫn. Zhao Jun sau đó gọi đồng bọn đến chém Tan Xueke tử vong.
Tại tòa, Tân thừa nhận đã nhiều lần cưỡng bức 2 con gái của người tình, khiến một nạn nhân mang thai.
Giới thiệu với đối tác về việc cơ quan công an thanh lý lô ôtô nhập lậu, Hà nhận 2,3 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và nội thất siêu xa xỉ.
Nhân viên của Khanh mang gà về mổ bụng, thấy bên trong có 10 cục tiền loại 200.000 đồng tiền giả, được cuộn tròn.
Bị cáo buộc nhận 150 triệu rồi thả tự do cho nghi phạm vụ án liên quan ma túy, cựu trung tá và trung úy công an lĩnh tổng mức án hơn 14 năm tù.
Bị cáo Lê Quốc Cường bị tuyên 6 năm 6 tháng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, 1 năm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Trong lúc đang hát bài có đoạn “mong kiếp sau mãi mãi là anh em”, nam thanh niên 34 tuổi bất ngờ bị Huy dùng dao bấm đâm vào vai.
Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên và thuộc cấp câu kết với nhau lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng trong thời gian gần 7 năm.