VKSND Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Lại Thị Vân (41 tuổi, quê Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (62 tuổi, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan tố tụng xác định tháng 4/2015, bà Vân và ông Trạc không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia nhưng họ đưa ra thông tin gian dối. Bị can Vân giới thiệu mình có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, còn ông Trạc nhận là cán bộ, có nhiều mối quan hệ có thể xin cho nhiều người xuất cảnh.
Theo VKS, các bị can cam kết đưa người sang Australia từ 2-4 năm lao động với mức lương 3.000-4.000 USD mỗi tháng. Người lao động cần nộp chi phí 5.000-30.000 USD tùy theo công việc muốn làm.
Để mọi người tin tưởng, ông Trạc và Vân đã đưa các nạn nhân đến phòng làm việc của Phạm Bá Trạc. Sau khi nhận tiền, 2 bị can đưa người lao động đi khám sức khỏe tại bệnh viện và tổ chức cho họ học ngoại ngữ.
Ngoài ra, các bị can còn dẫn người lao động đến phố Lò Đúc (Hà Nội) để làm các thủ tục cấp visa, mục đích để kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2015-2017, ông Trạc và bà Vân đã lừa 97 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Australia, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Tháng 6/2017, Công an Hà Nội nhận hàng loạt đơn trình báo của các bị hại. Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc ra đầu thú. Đến ngày 3/2, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã.
Cơ quan tố tụng làm rõ 97 nạn nhân đến từ nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình,... Trong số này, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là 3 tỷ đồng.
