Ngày 3/12, Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can làm việc tại Công ty Thủy sản Minh Hiếu (ở thị xã Giá Rai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 người bị bắt tạm giam là Lê Thị Hạt (56 tuổi, giám đốc), Ngô Chí Dũng (60 tuổi, phó giám đốc); Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ) được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Theo cơ quan điều tra, các bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 2 chi nhánh ngân hàng ở Bạc Liêu và một chi nhánh tại Cà Mau. Quyết định khởi tố vụ án này được cơ quan điều tra ban hành từ năm 2014.
 |
| Công an Bạc Liêu tống đạt lệnh bắt tạm giam ông Ngô Chí Dũng. Ảnh: Nhật Tân. |
Ngày 13/6/2016, hàng chục cảnh sát phong tỏa Công ty Minh Hiếu để khám xét. Ông Ngô Chí Dũng với các đồng phạm sau đó được cơ quan điều tra bắt giữ vì liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bạc Liêu.
Tháng 3/2018, Dũng, Út và kế toán Huỳnh Thanh Đoàn (45 tuổi) bị TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử theo truy tố của VKSND tỉnh Bạc Liêu.
Theo cáo trạng năm 2012, Dũng chỉ huy Út, Đoàn thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh từ lỗ thành có lãi rồi gửi BIDV Bạc Liêu để làm thủ tục vay vốn.
Các bị cáo còn được cho là cung cấp hợp đồng có giá trị cao gấp đôi giá trị của hợp đồng thật để vay vốn. Các bị cáo lập báo cáo và văn bản gian dối với ngân hàng về hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
 |
| Ông Dũng cùng các đồng phạm ra tòa vào năm 2018 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Tân. |
Từ đó, cơ quan công tố cáo buộc Dũng với hai đồng phạm chiếm đoạt của BIDV chi nhánh Bạc Liêu 66 tỷ đồng tiền gốc và lãi; VKS đề nghị HĐXX tuyên Dũng 18-20 năm tù, Đoàn 16-18 năm và Út 14-16 năm tù.
Tuy nhiên, HĐXX khi đó đã tuyên trả hồ sơ vụ án để cơ quan công tố yêu cầu Công an Bạc Liêu điều tra bổ sung, làm rõ các khoản vay ngân hàng, tài sản thế chấp, số tiền chiếm đoạt của các bị cáo. Từ đó, vụ án tại BIDV chi nhánh Bạc Liêu kéo dài đến nay.
