Ngày 5/11, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), công an TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ hải quan thuộc Cục hải quan TP.HCM về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, 1 cán bộ đăng ký tờ khai của hải quan An Giang cũng bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, người bị bắt về tội Nhận hối lộ là ông Nguyễn Tiến Lộc (52 tuổi, cán bộ kiểm hóa Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV, TP.HCM). Hai cán bộ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Lê Hà (56 tuổi, công chức Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV, TP.HCM), Nguyễn Thanh Lâm (45 tuổi, cán bộ đăng ký tờ khai Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
Đồng thời, cơ quan này cũng ra lệnh bắt giam ông Huỳnh Dũng Tấn (52 tuổi, nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng số 36 - nay là chi nhánh Bình Đông - công ty cổ phần TPCN Sài Gòn) về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can này liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, câu kết với người nước ngoài thực hiện hành vi buôn lậu. Nhưng bản chất hành vi của các nghi can là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước bằng cách thành lập các công ty tại nước ngoài, ký kết các hợp đồng kinh tế giả mạo, xuất khẩu hàng hóa có giá trị thấp nhằm tạo dựng hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT.
Trên thực tế, hàng hóa trong các container xuất khẩu là trấu và mì nhưng trong tờ khai do công ty TPCN Sài Gòn mở ghi tên hàng xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven “A” để được hoàn thuế GTGT.
Từ tháng 2/2011 đến tháng 11/2012, công ty TPCN Sài Gòn lập và ký khống 69 hợp đồng mua hàng trong nước với giá trị hàng hóa hơn 892 tỷ đồng, có số tiền thuế GTGT tương ứng hơn 81 tỷ đồng để xuất khẩu.
Trong cùng thời gian này, công ty TPCN Sài Gòn lập và ký khống 17 hợp đồng ngoại thương xuất khẩu hàng cho 2 công ty tại Campuchia với tổng trị giá hàng hóa gần 716,5 tỷ đồng có thuế suất bằng 0, để tạo dựng 5 bộ hồ sơ xin hoàn thuế với số tiền đã được Cục thuế TP.HCM hoàn gần 92,6 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, hành vi lừa đảo này được thực hiện trót lọt là do có sự tiếp tay của Lộc trong việc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao kiểm hóa các lô hàng theo tờ khai hải quan của công ty TPCN Sài Gòn, đổi lại Lộc được nhận 514 triệu đồng.
Tương tự, vì động cơ vụ lợi cá nhân, Hà và Lâm cố ý giải quyết hồ sơ xuất khẩu thuốc lá theo các tờ khai hải quan của công ty TPCN Sài Gòn không đúng quy định. Ngoài hành vi chỉ đạo nhân viên thuộc quyền lập hợp đồng mua bán thuốc lá giả tạo, bị can Tấn còn tham gia đưa 200 triệu đồng cho Lâm để nhờ “giúp đỡ”.
Trước đó, vào đầu năm 2014, liên quan một vụ án buôn lậu gạo để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với thủ đoạn tương tự xảy ra tại công ty TPCN Sài Gòn, 9 bị can đã bị bắt tạm giam, trong đó có bị can Lê Dũng - Giám đốc công ty TPCN Sài Gòn.
