Ngày 14/11, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03 -Bộ Công an) cho hay cơ quan này đã bắt giam ông Đỗ Minh Thư, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dương Đông Miền Trung, để điều tra về hành vi tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.
Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo C03 cho hay ông Đỗ Minh Thư là một trong những "chân rết" của đường dây buôn lậu xăng dầu liên quan Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú. Khi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, ông Thư đã nhập xăng dầu từ đường dây buôn lậu trên.
 |
| Kho xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
Cuối năm 2016, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tàu BTS Christina do Aleria Romel Pagente (44 tuổi, quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng đang bơm xăng lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại cầu cảng Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận.
Đoàn kiểm tra phát hiện số lượng xăng RON A92 trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.373 tấn, đã bơm lên bồn chứa tại kho Hòa Phú là hơn 3.236 tấn. Tuy nhiên, Công ty Dương Đông Hòa Phú khai báo trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận chỉ nhập khẩu 1.877 tấn xăng RON A92.
Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú, bị cáo buộc ký 2 hợp đồng với công ty nước ngoài nhập xăng dầu về Việt Nam. Một hợp đồng ghi số lượng hàng hóa ít để làm thủ tục hải quan, một hợp đồng ghi số lượng đúng nhưng không làm thủ tục.
 |
| Các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
Ông Mạnh trả cho Đàm Văn Dương, Giám đốc Công ty World Control, số tiền 70.000 đồng/tấn xăng dầu nhập về để không bị yêu cầu chứng nhận thư giám định khối lượng. Sau đó, ông Dương và nhân viên đã cấp 10 chứng nhận thư để Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập lậu 113 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.600 tỷ đồng. Nhóm này nhận của Mạnh gần 2,2 tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định từ 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Công ty Dương Đông Hòa Phú thực hiện 12 vụ nhập lậu với số lượng trên 136 triệu lít xăng dầu, có tổng giá trị trên 2.000 tỷ đồng. Sau đó, công ty đã bán hơn 123 triệu lít.
Tại phiên tòa hồi cuối năm 2018, HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Đức Mạnh 10 năm tù và Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc) 8 năm tù với 2 tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Các bị cáo Vũ Văn Bằng (nguyên trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên), Nguyễn Đăng Duy (nguyên phó phòng kinh doanh), Đàm Văn Dương (nguyên Giám đốc Công ty World Control), Lê Quang Hoàng (nguyên giám định viên Công ty World Control) lĩnh mức án từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù do cùng tội Buôn lậu.
Hai cựu nhân viên hải quan của Chi cục Hải quan Bình Thuận là Đinh Văn Thùy lĩnh 4 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lê Văn Vinh bị phạt 3 năm tù treo vì Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với thuyền trưởng Aleria Romel Pagente, HĐXX phạt người này 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam vì vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
