Ngày 18/12, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Được (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phan Thiện Phúc) và Đặng Thị Thu Ngân (38 tuổi, ngụ thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
 |
Phan Văn Được bị công an bắt giữ. Ảnh: Trần Hồng. |
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mộng Nhàn (36 tuổi, kế toán Công ty TNHH Phan Thiện Phúc) và Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ TP Huế) để phục vụ công tác điều tra.
Theo công an, từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, Được, Nhàn cấu kết với Thu Ngân, Kim Ngân (là người môi giới) xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Phan Thiện Phúc.
Số hóa đơn này sau đó được các bị can bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên - Huế. Số tiền thu lại từ bán hóa đơn khống là hơn 31 tỷ đồng; tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đổng.
Công an xác định, Nhàn là người trực tiếp xuất bán các hóa đơn. Còn Thu Ngân và Kim Ngân đóng vai trò môi giới, liên hệ bán hóa đơn khống cho các cơ quan, đơn vị cần để hợp thức hóa quyết toán thuế.
