Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ Vũ Trần Hùng (61 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) để làm rõ hành vi Mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012, Hùng thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, TNHH ĐT thương mại Hùng Vũ, TNHH thương mại & dịch vụ Nhân Chính, TNHH ĐT thương mại & dịch vụ Đức Chang và TNHH ĐTTM phát triển Kim Ngân.
Quá trình hoạt động, ông ta thuê Lưu Thị Phượng (38 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán của các công ty này.
Phượng có nhiệm vụ viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế... với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.
Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.
Đến trưa 29/10, tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương, Hùng bị cảnh sát bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Công an thu giữ 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng...
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, cảnh sát thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành và Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.
Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan.
Kết quả điều tra xác định 7 công ty “ma” (đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động) do Hùng điều hành có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.
Cảnh sát đang mở rộng vụ án và làm rõ hành vi của những người có liên quan khác.
