Chiều 13/1, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC 46) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt Phạm Thanh Hải (49 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (Công ty IDT), để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ được cơ quan điều tra thực hiện cách đây 3 tháng.
Ông Hải là chủ dự án “Học làm giàu” và dự án “Mắc ca tỷ đô” ở Điện Biên, từng gây chú ý dư luận thời gian qua. Ngay sau khi ông Hải bị bắt, nhiều bị hại là các nhà đầu tư góp vốn đã hoang mang, vì tiền của họ có nguy cơ mất trắng.
Kêu gọi đầu tư với lãi suất siêu khủng
Gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty IDT đến Báo Giao thông, bà K. (ở Thanh Chương, Nghệ An) nêu rõ: "Qua anh Bùi Vinh Châu và chị Đinh Thị Vân Anh - nhà môi giới đầu tư của Công ty IDT International, trụ sở tại tầng 20 tòa nhà CharmVit (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), bà góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Maccadmia Quốc tế (IDMA - nổi tiếng với dự án hạt Mắc-ca).
 |
| Phạm Thanh Hải thuyết trình Làm giàu khó hay dễ? |
Theo đó, bà K. đã ký 3 hợp đồng ủy thác đầu tư. Cả 3 hợp đồng trên nay đã quá hạn, gia đình bà K. nhiều lần liên lạc để lấy tiền theo như cam kết, nhưng phía Công ty IDT International không chịu chi trả đúng hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền.
Đáng chú ý, trong 3 hợp đồng bà K. đề cập không hề có chữ ký của bị hại. Hợp đồng thứ nhất không có chữ ký của bên ủy thác. Hai hợp đồng còn lại, bên ủy thác được ông Bùi Vinh Châu ký. Tổng giá trị của một hợp đồng góp vốn đầu tư và 2 hợp đồng ủy thác đầu tư với ông Phạm Thanh Hải là 685 triệu đồng.
Nội dung một hợp đồng lập ngày 20/2/2015 cho thấy, bên nhận ủy thác (ông Phạm Thanh Hải - PV) có toàn quyền sử dụng số tiền 405 triệu đồng của bên ủy thác (bà K) để góp vốn đầu tư vào Công ty IDMA.
Ngày 20/8/2015, ông Hải có trách nhiệm thanh toán cho bà K. một phần tiền góp vốn là 105 triệu đồng (số tiền này đã được thanh toán). Đến ngày 20/11/2015, ông Hải có trách nhiệm thanh toán nốt số tiền 300 triệu đồng cho bà K.
Công ty IDT được thành lập ngày 13/3/2007 với các lĩnh vực chủ yếu là đào tạo, công nghệ, bất động sản và một số lĩnh vực khác. Công ty này công bố một số dự án đầu tư trên website như: Học làm giàu, Đại học Thành Tây, Macadamia Điện Biên…
Trước đó, Công ty IDT thường xuyên tổ chức các khóa học làm giàu, qua đó mời gọi đầu tư với lãi suất siêu khủng từ 30 - 60%/năm. Theo đó, nếu nhà đầu tư ủy thác vốn khoảng 1 tỷ đồng, năm sau sẽ nhận được 1,6 tỷ đồng.
Phóng viên đã trao đổi với hai “nhà môi giới đầu tư” là ông Bùi Vinh Châu và bà Đinh Thị Vân Anh, tuy nhiên, họ đều cho rằng mình không có trách nhiệm trong các hợp đồng này, mà thuộc ông Phạm Thanh Hải. Nhưng ông Châu và bà Vân Anh lại không phủ nhận chữ ký của mình trong hợp đồng ủy thác của bà K.
Nhà đầu tư hoang mang
Ngay khi xuất hiện những khuất tất tại Công ty IDT, ông Hải bỗng dưng biến mất, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Gọi ông Hải, điện thoại không liên lạc được.
Còn bà Lê Hải Yến (vợ ông Hải) cho hay, chồng mình bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Nhằm xác minh nhiều khuất tất liên quan đến hoạt động của công ty này, trong vai một nhà đầu tư được bạn bè giới thiệu, phóng viên đã tìm đến Công ty IDT.
Tại đây, phóng viên gặp một người tên Ngọc, xưng là nhân viên của Công ty IDT. Tuy nhiên, khi được hỏi, bà Ngọc cho biết, Công ty IDT đang dừng việc đầu tư do có một số vấn đề trong giai đoạn này. Khi được hỏi về cách thức góp vốn đầu tư, bà Ngọc nói với phóng viên rằng về hỏi lại bạn, còn mình bận đi gặp những người đã đầu tư.
Tại trụ sở Công ty IDT, ghi nhận có nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi. Một số nhà đầu tư cho biết, tuần nào họ cũng tìm lên công ty vài lần để nghe ngóng thông tin.
Bà N, một nhà đầu tư có mặt tại đây cho biết, bà đã đầu tư hàng trăm triệu vào dự án của ông Phạm Thanh Hải, nhưng khi thấy có vấn đề, đòi rút hết vốn, nhân viên Công ty IDT khất lần với lý do giữ lại để đầu tư tiếp.
Các nhà đầu tư “ăn bánh vẽ” thế nào?
Trên trang mạng của công ty ông Hải giới thiệu, vị này tốt nghiệp đại học, có học vị tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Belarus (Minsk, Liên Xô cũ) năm 1994.
Vị Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được tuyên dương có bề dày nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, làm việc tại Nga.
 |
|
Phạm Thanh Hải giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư . |
Liên quan đến dự án “Mắc ca tỷ đô” của Công ty IDT - dự án khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy”, có không ít quảng cáo cho loại cây này. Ví như: “Một hecta mắc-ca giá trị lợi nhuận tới 2.000 - 3.000 USD. Nếu xét về giá trị kinh tế, không có loại cây nào đủ sức cạnh tranh với mắc-ca. Vì vậy, cây mắc-ca xứng đáng là sự lựa chọn cây trồng xóa đói giảm nghèo”.
Nắm bắt được tâm lý của nhiều người muốn đầu tư vào loại cây có giá trị cao này, tháng 6/2014, Công ty IDT đã giới thiệu ra thị trường 4 sản phẩm nhân mắc ca cao cấp.
Ông Phạm Thanh Hải khi đó còn cho biết, do hạt mắc ca thu hoạch trong nước không đáng kể nên các sản phẩm của IDT đều được chế biến chủ yếu từ hạt mắc-ca nhập khẩu của Australia. Do vậy, ngoài việc phát triển các sản phẩm chế biến từ nhân mắc-ca, IDT cũng đang triển khai dự án trồng gần 4.000 ha giống cây này tại Điện Biên.
Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với ông Trần Công Nhì, Giám đốc Công ty Cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên, vị này cho biết, có biết ông Phạm Thanh Hải nhưng IDT không hề liên quan gì với doanh nghiệp này.
Câu hỏi đặt ra là Công ty IDT huy động vốn nhiều tỷ đồng từ các nhà đầu tư và trồng 4.000 ha mắc ca ở đâu?
Mặc dù chưa xác minh được “dự án tỷ đô” của Công ty IDT như thế nào, nhưng đến tháng 4/2015, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, khẳng định chưa đủ căn cứ khoa học để phê duyệt quy hoạch cây mắc-ca.
Cũng theo công văn này, quy trình nhân giống, chăm sóc và công nghệ chế biến mắc ca đang trong giai đoạn hoàn thiện. Điều đó chứng tỏ, việc Công ty IDT huy động vốn nhiều tỷ đồng từ các nhà đầu tư để trồng 4.000 ha mắc-ca là không có cơ sở.
Theo Phòng PC46, đơn vị đang điều tra vụ việc.
Từng chạy án bất thành
Đầu tháng 11/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Văn Tập (43 tuổi, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Phú Triệu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị hại trong vụ án là chị Phạm Minh N. và Lê Thị Hải Yến - em gái và vợ của Phạm Thanh Hải - người bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 9/2015, vì lo lắng cho Hải nên N. và Yến đến gặp Tập để nhờ giúp đỡ. Lúc này, Tập mạo danh là con một lãnh đạo cao cấp có khả năng xin tại ngoại cho Phạm Thanh Hải. Tập yêu cầu bị hại phải mua chiếc điện thoại Vertu trị giá gần 700 triệu đồng để làm quà biếu và 300.000 USD để xin tại ngoại cho Hải.
Sau đó, Tập tiếp tục gợi ý cho hai bị hại mua thêm các món quà biếu trị giá hàng trăm triệu đồng đưa cho Tập lo việc.
Ngày 6/11, tại khu vực Cung Văn hóa Hữu Nghị, khi Tập đang nhận số tiền 600 triệu đồng từ chị N. thì bị bắt quả tang.
