Sáng 7/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Minh Mẫn (33 tuổi, kế toán trưởng công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam, trụ sở đặt tại Sóc Trăng) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cơ quan điều tra, ông Mẫn đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, nâng khống số lượng hàng tồn kho dưới thời điều hành của Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân (đang ở Mỹ) tại Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam.
Liên quan vụ án, sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đến trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thế Thắng và phó giám đốc Nguyễn Văn Xem.
Một tổ công tác khác của Bộ Công an đến Sở Giao dịch Hậu Giang của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Đỗ Hùng Sở vì có liên quan đến việc cho công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam vay khoản tiền khá lớn.
Đầu năm 2012, khi công ty đang mang khoản nợ trên 1.600 tỷ đồng, ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình bay sang Mỹ với lý do chữa bệnh rồi không trở về.
Vì thế, 7 ngân hàng là chủ nợ của công ty (trong đó có 2 ngân hàng nêu trên) và nhà đầu tư mới là ông Trần Văn Trí (chồng của bà Phạm Thị Diệu Hiền, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Thủy sản Bình An) đã họp bàn cùng nhau tái cấu trúc lại công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam. Ông Trí đảm nhận chức danh giám đốc công ty.
