Sáng 16/1, Trung tá Ngô Minh Quang - Đội trưởng Đội 4 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội - cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 nghi can trong vụ án kinh doanh sàn vàng ảo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI) để điều tra về hành vi Kinh doanh trái phép.
Các nghi can gồm Phùng Quốc Huy (30 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - nguyên Tổng giám đốc Công ty HGI; Nguyễn Đức Chung (40 tuổi, người sáng lập HGI); Nguyễn Thị Phương Thảo (39 tuổi, chủ tịch HĐQT); Phạm Thị Mỹ Linh (32 tuổi, Giám đốc Chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (38 tuổi, giữ 40% cổ phần), Trần Việt Hưng (37 tuổi, giữ 30% cổ phần công ty).
Trước đó, PC50 phối hợp với PC45 và C50 Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website hgi.com.vn. Phần mềm giao dịch vàng MT4 được công ty mua của đối tác nước ngoài. Công ty sử dụng phần mềm trên cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ có thanh khoản lớn.
Tính đến thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản. Theo khai nhận, Công ty HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm nghi can trên.
