Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép diễn ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Công ty này có chi nhánh đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty HGI cùng một số hóa đơn, ổ cứng, chứng từ được cho có liên quan đến vụ việc.
Trong số các nghi can đưa về cơ quan điều tra có Phùng Quốc Huy (30 tuổi, ở Hà Nội) - Tổng giám đốc công ty HGI.
 |
| Nhiều người được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ. |
Theo kết quả điều tra, công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.
Qua phần mềm này, các nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu... Cơ quan điều tra làm rõ có khoảng hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
 |
| Số tang vật bị thu giữ. |
Từ tháng 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn đưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư. HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo nhà chức trách, công ty HGI dùng tiền ủy thác đầu tư để mua mua 5 hecta đất tại Phú Quốc, xây dựng xưởng gốm. Ngoài ra còn sử dụng vào việc chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.
Tại chi nhánh Đà Nẵng, 61 khách hàng cũng đứng ra ủy thác đầu tư cho HGI với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với khoản tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được chuyển ra trụ sở Hà Nội để đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.
Một lãnh đạo PC50 cho biết, nhóm người liên quan đến vụ việc sử dụng thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn trả lãi suất cao, xây dựng trụ sở công ty trang hoàng lộng lẫy dễ bề lôi kéo nhà đầu tư. Nạn nhân gồm đủ mọi tầng lớp, người thân cũng bị họ lôi kéo vào cuộc.
PC50 cùng Phòng cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đang mở rộng vụ việc.
