Ngày 27/9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba). Lệnh bắt này đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
 |
| Nguyễn Thái Lực tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. |
Trước đó 2 ngày, Lực bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM triệu tập để làm rõ hành vi liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Địa ốc Alibaba. Đến khuya cùng ngày, Lực đã bị cơ quan điều tra tạm giữ khẩn cấp.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Lực đứng tên 2 công ty con thuộc Tập đoàn Địa ốc Alibaba gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Lực với vai trò của mình đã giúp sức cho 2 người anh trai thực hiện nhiều "dự án ma" lừa khách hàng tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Lực đứng tên trên nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cảnh sát đang thu giữ.
Liên quan vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp.
Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất, họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử.
Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.
