Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án mua bán tài khoản ngân hàng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân cùng thực hiện. Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm, được Oanh rủ tham gia mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng hoặc bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm 2 thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh của nhiều doanh nghiệp để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau.
 |
| Đối tượng Dương Hữu Cường. |
Mỗi tài khoản mà Cường đứng tên được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản, nếu rút được, thì Oanh sẽ cho Cường 3-4 triệu đồng.
Cơ quan Công an kiểm tra các số tài khoản mà Cường đã mở, có 2 bị hại chuyển vào các tài khoản với tổng số tiền 194 triệu đồng. Cường khai đây là số tiền mà nhóm của Oanh lừa đảo bằng hình thức mạo danh cơ quan chức năng, đầu tư tài chính.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.
