Ngày 12/1, Bộ Công an phát thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) đã ra quyết định truy nã Nguyễn Huỳnh Đăng, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
 |
| Bị can Nguyễn Huỳnh Đăng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. |
Trước khi phát lệnh truy nã, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can 47 tuổi về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cuối tháng 12/2017, C46 đã khởi tố bị can đối với 5 người trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DAB.
Ngoài Đăng còn có 4 bị can khác gồm: Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc khối Kinh doanh nguồn vốn DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc khối Kinh doanh nguồn vốn DAB), Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (nguyên thủ quỹ DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng). Nhiều người trong số họ đã bị bắt tạm giam.
Theo kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2012 trở về trước, DAB có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này.
 |
| 3 cựu lãnh đạo DAB bị khởi tố. Từ trái qua phải: Ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Ảnh: DAB. |
Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. C46 đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, trong đó có Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và 2 nguyên Phó tổng giám đốc của ngân hàng này.
Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM, về hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
