Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có kết luận điều tra gửi VKSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin).
Theo kết luận điều tra, năm 2010, thực hiện chủ trương tái cơ cấu tập đoàn, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) và gần 4.200 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.
 |
| Ông Nguyễn Ngọc Sự trước khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an. |
Giai đoạn 2011 - 2014, Vinashin gửi 109.900 tỷ đồng và trên 180 triệu USD vào Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Thăng Long. Theo hợp đồng gửi, tiền lãi hưởng gần 1.100 tỷ và khoảng 30.000 USD.
Sau khi nhận tiền gửi, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch nhà băng) đã chỉ đạo Nguyễn Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc) chi ngoài lãi suất số tiền 105 tỷ đồng để "chăm sóc" dàn lãnh đạo Vinashin lúc bấy giờ.
Sau cuộc gặp với Hà Văn Thắm, Nguyễn Ngọc Sự đã chỉ đạo 3 thuộc cấp nói trên tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài đó nhưng không vào hạch toán nhằm chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Quá trình điều tra, các bị can khai đã chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhưng chỉ chiếm hưởng tổng số tiền 83 tỷ đồng.
Trong đó, Trần Đức Chính khai căn cứ chỉ đạo của Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự, 4 người đã bàn bạc để chia nhau 83 tỷ đồng. Cụ thể, ông Sự hưởng 50 tỷ, ông Tuyến 15 tỷ, Sơn hơn 7 tỷ còn Chính hưởng 10 tỷ. Số tiền còn lại được dùng để chi cho các cuộc họp, ngoại giao, đi công tác nước ngoài.
Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự đã chiếm hưởng 8 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến hưởng hơn 3 tỷ, Phạm Thanh Sơn chiếm hơn 1 tỷ. Riêng Trần Đức Chính chiếm đoạt 10 tỷ đồng, còn lại 82 tỷ ông ta đã sử dụng cá nhân.
 |
| Ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Công an. |
Trước đó, kết quả điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm cho thấy, Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Oceanbank để một số cá nhân chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.
Riêng Trần Đức Chính ngoài trực tiếp tham gia vụ án này còn liên quan vụ việc tương tự xảy ra trong thời ông ta làm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI). Tại phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại VPI hồi tháng 8, Trần Đức Chính lĩnh 18 tháng tù.
