Tạp chí tri thức trực tuyến

Lừa bán xe qua mạng, 3 sinh viên chiếm đoạt hơn 2 tỷ

14:02 6/12/2018 14:02 6/12/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Đầu năm 2018 đến nay, 3 sinh viên lừa hơn 300 người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Mất cả chục triệu đồng vì bị lừa đảo trúng thưởng qua ví điện tử

06:11 24/10/2018 06:11 24/10/2018 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Trên Facebook, kẻ gian giả mạo nhân viên ví điện tử Momo, thông báo trúng thưởng, yêu cầu lấy mã OTP rồi ngang nhiên rút hết số tiền trong tài khoản ngân hàng được liên kết.

Lê Nguyễn Hưng sử dụng 245 tỷ đồng chiếm đoạt ở Eximbank như thế nào?

13:01 25/9/2018 13:01 25/9/2018 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Sau khi chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng, ông Lê Nguyễn Hưng đã tẩu tán tài sản bằng việc sử dụng thẻ visa để thanh toán qua website thương mại điện tử ở nước ngoài.

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín liên quan Vũ 'nhôm'

18:45 18/9/2018 18:45 18/9/2018 Pháp luật Pháp luật

0

8 người vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố đều liên quan đến vi phạm của Phan Văn Anh Vũ trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Đại gia chứng khoán dùng chiêu trò ẵm hàng chục tỷ của ngân hàng

13:04 17/9/2018 13:04 17/9/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Với chiêu trò tinh vi, đại gia chứng khoán này đã "ẵm" của ngân hàng SHB và BIDV hàng chục tỷ đồng.

Nữ 9X giúp đồng bọn xâm nhập nhiều tài khoản ngân hàng

07:25 5/8/2018 07:25 5/8/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Từng là nhân viên tài chính, Loan và Minh cùng đồng bọn tìm cách xâm nhập tài khoản ngân hàng của nhiều người để rút tiền chia nhau tiêu xài.

Hết giả danh công an, hacker giả mạo luôn ngân hàng để lừa đảo

14:44 22/7/2018 14:44 22/7/2018 Kinh doanh Kinh doanh

0

Liên tiếp các hình thức lừa đảo mới được kẻ gian lợi dụng nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản, tiền gửi của khách hàng khiến các ngân hàng đau đầu tìm cách xử lý.

Chiếm đoạt 50 tỷ của khách, nhân viên Eximbank lĩnh án chung thân

19:30 16/7/2018 19:30 16/7/2018 Kinh doanh Kinh doanh

0

Liên quan đến vụ mất 50 tỷ đồng tại Nghệ An, TAND tỉnh này vừa tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Lam, nguyên cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, TP Vinh.

Vũ 'nhôm' bị đề nghị truy tố gây thiệt hại 200 tỷ đồng

17:41 18/6/2018 17:41 18/6/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do liên quan đến khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á (DongABank) bị thất thoát.

Xuất hiện 'chiêu' chiếm đoạt tiền ngân hàng qua điện thoại

12:04 12/6/2018 12:04 12/6/2018 Kinh doanh Kinh doanh

0

Theo NHNN, gần đây xuất hiện trường hợp giả danh công an, tòa án rồi gọi điện liên lạc với người dân để lợi dụng đánh cắp thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng.

Một trưởng ban giải phóng mặt bằng ở TP.HCM lĩnh án tử

19:52 1/6/2018 19:52 1/6/2018 Pháp luật Pháp đình

0

Lợi dụng chức vụ Trưởng ban giải phóng mặt bằng quận Tân Phú (TP.HCM), bị cáo Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập, ký nhiều thủ tục sai quy định, chiếm đoạt hơn 54 tỷ.

Vietinbank có phải bồi thường cho sai phạm của Huyền Như?

22:09 29/5/2018 22:09 29/5/2018 Pháp luật Pháp đình

0

VKS và các luật sư bảo vệ cho Vietinbank đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo của 4 công ty vì cho rằng Vietinbank hoàn toàn không có lỗi đối với các sai phạm của Huyền Như.

Nhiều người mất tiền tỷ sau cuộc gọi 'liên quan đến vụ án'

12:06 7/5/2018 12:06 7/5/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Thêm nhiều người tại Đà Nẵng nhận được cuộc gọi thông báo liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền… và buộc nộp tiền để chứng minh trong sạch, để kiểm tra.

Eximbank mới trả 9,2 tỷ cho một khách trong vụ mất 50 tỷ ở Nghệ An

10:54 7/5/2018 10:54 7/5/2018 Kinh doanh Kinh doanh

0

Liên quan đến vụ 50 tỷ đồng bốc hơi tại Eximbank chi nhánh Đô Lương, Nghệ An, một khách hàng đã được nhà băng này tạm ứng 9,2 tỷ đồng trong tổng số 10,6 tỷ bị mất.