Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (34 tuổi, trú huyện Hòa An) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo cáo buộc, tháng 5/2022, Nghĩa được một phụ nữ tên Sofia (còn gọi là Ngọc, sống tại Philippines) nhờ mở các tài khoản ngân hàng và trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.
Sau khi dùng CCCD của mình mở 3 tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBbank, Nghĩa cung cấp thông tin cho Ngọc qua nhóm chat trên Telegram. Được trả thù lao, Nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân, bạn bè mở thêm tài khoản tại 3 ngân hàng trên.
Hoàng Văn Nghĩa khai thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen ở Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ chi phí, anh ta được Ngọc trả 60-70 triệu đồng/tháng.
Khám xét đối với bị can, CQĐT tạm giữ 123 SIM, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, hơn 123 triệu đồng...
Kết quả sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, nhà chức trách xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 978 tỷ đồng.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
