Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng, 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.
17 kết quả phù hợp
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Hai tin tặc đã từng tấn công sàn giao dịch Mt. Gox để lấy 647.000 Bitcoin là công dân Nga, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
Không có nhiều đội bóng lớn tại Anh coi trọng Cúp Liên đoàn. Nhưng với MU, đó là câu chuyện khác, đặc biệt trong bối cảnh CLB sa sút nhiều năm qua.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để bán cho người khác.
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố cấm Tornado Cash, một dịch vụ "trộn" tiền mã hóa cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Việc Triệu Vy bị gỡ tên khỏi các nền tảng, liệt vào danh sách đen là điều ai cũng thấy. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức về lý do nữ diễn viên bị cấm hoạt động.
Cơ quan chức năng Mỹ đã phá đường dây buôn lậu vây cá mập và các sản phẩm động vật hoang dã thông qua 2 công ty vỏ bọc ở California và Georgia.
Dương Tú Huệ và người thân trong nhà mới đây bị tố lừa đảo, rửa tiền. Một nhóm người bị hại đã đến trụ sở TVB giăng băng rôn, phát tờ rơi khiến dư luận xôn xao.
Bộ phim của hãng Warner Bros. vẫn còn cơ hội đạt doanh thu 1 tỷ USD, và là minh chứng cho thấy không phải lúc nào kinh đô điện ảnh cũng cần đến quốc gia tỷ dân Đông Á.
Qua điện thoại, người đàn ông xưng là "đại úy công an" đang điều tra chuyên án ma túy, rửa tiền, rồi dọa bắt ông Thảo nếu ông không nộp 2 tỷ đồng.
Ở tuổi 29, thông qua hoạt động phi pháp, Caro Quintero đã có 500 triệu USD trong tài khoản, 36 căn nhà và 300 công ty ma chuyên rửa tiền.
Một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia bị Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Công an TP HCM triệt phá, bắt giữ hơn 20 nghi phạm cùng nhiều tang vật.
Quỹ đầu tư Harbinger Capital quyết định đầu tư thêm 50 triệu USD vào Dự án Hồ Tràm Strip đầu tư vào casino đang được xem xét. Tổng giám đốc điều hành mới cũng được bổ nhiệm.
Sự phát triển tăng vọt của các sòng bài Macao từ lâu cũng đã lọt vào tầm ngắm của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế.
Cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện một tài khoản bất hợp pháp nghi là được Triều Tiên dùng để rửa tiền phục vụ việc buôn lậu vũ khí.