Thương hiệu của Trương Đình bị tẩy chay
Các sản phẩm do công ty Trương Đình sản xuất đã bị nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc xóa sổ.
Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Vợ chồng Trương Đình bị khóa tài khoản mạng xã hội
Sau cáo buộc làm ăn phi pháp, Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị chặn hoạt động trên Internet.
Tuyến đường bí mật đưa lao động từ Việt Nam sang Anh
Cuộc điều tra của Observer tìm ra cửa ngõ vận chuyển người trái phép mới vào châu Âu, sau khi 500 lao động Việt Nam được phát hiện trong điều kiện tồi tệ ở Serbia.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
Thuduc House lại bị truy thu gần 100 tỷ đồng tiền thuế
Số tiền bị truy thu này bao gồm 20,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); 9,5 tỷ tiền chậm nộp và 67,5 tỷ đồng tiền điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.
Tin tặc tấn công sàn DeFi, đánh cắp 120 triệu USD
Trước khi sàn giao dịch tài chính phi tập trung BadgerDAO kịp đóng băng nền tảng, hàng chục ví điện tử đã bị hacker rút sạch tiền.
Truy tố 22 bị can liên quan vụ bắn chết người tại karaoke XO
Sau hơn 9 tháng điều tra vụ nổ súng bắn chết người xảy ra tại karaoke XO ở tỉnh Tiền Giang, cơ quan tố tụng truy tố Nguyễn Thanh Triều và 21 người liên quan.
CEO Thuduc House kịp bán cổ phiếu TDH trước khi bị bắt
Cổ phiếu TDH có thời điểm giảm gần hết biên độ trước khi hồi phục dần về cuối phiên 25/11 trước thông tin CEO bị bắt.
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị cáo buộc có liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế.
Kẻ bắn giám đốc trong quán cà phê có thể bị xử lý về 2 tội danh
Với thông tin cơ quan chức cung cấp, luật sư nhận định nghi phạm nổ súng trong quán cà phê có dấu hiệu phạm tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép.
MBBank cấp 'tick xanh' bảo mật cho khách hàng
MBBank chính thức ra mắt “tick xanh” với nhiều chức năng bảo mật, đảm bảo an toàn khi giao dịch tài chính.
Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xử nghiêm sai phạm lĩnh vực y tế
Tổng bí thư chỉ đạo đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong lĩnh vực y tế và trong quản lý đất đai, sử dụng tài sản Nhà nước tại Bình Dương, Khánh Hòa, TP.HCM…
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Phó thủ tướng: Một số người có trách nhiệm đã bảo kê cho buôn lậu
Nhắc đến một số vụ việc buôn lậu tinh vi, Phó thủ tướng nhận định một số nơi còn bao che, thậm chí có bảo kê của một số người có trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Tài xế vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới
Nam tài xế chạy xe tải qua cửa khẩu vào Việt Nam nhưng không khai báo số ngoại tệ và kim loại mang theo. Lực lượng biên phòng đã tạm giữ để tiến hành điều tra.
Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.
Hai thanh niên hẹn mua bán súng ngay chốt kiểm dịch
Thảo trên đường đến chốt kiểm dịch trên quốc lộ 30 để gặp Hoài đã bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện khẩu súng cùng 7 viên đạn.
Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.