Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tony Trần, 36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Hán Hữu Hải (còn gọi là Mr Henrry, 35 tuổi, quê Phú Thọ), Trần Lê Phạm Trung (còn gọi là Evans Trung Trần, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 |
| Tuấn, Hải, Trung (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo cảnh sát, đây là 3 bị can có vai trò cầm đầu trong 2 đường dây lừa đảo bằng hình thức đánh sập sàn tiền ảo để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Trong đó, Tuấn là người điều hành sàn tiền ảo Bioption... Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết sòng này do một người tên Lee (sống ở nước ngoài) lập ra. Tuấn thông qua người khác giới thiệu đã làm quen với Lee.
Biết người này có sàn tiền ảo Bioption... và có khả năng can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư nên Tuấn đề nghị hợp tác cùng tham gia. Cả 2 bàn bạc sau khi "vỗ béo" con mồi sẽ đánh sập sàn. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Lee 70% và Tuấn 30%.
Lee sau đó tạo tài khoản để Tuấn chia sẻ cho các đại lý và nhà đầu tư phía dưới. Nhà đầu tư khi tham gia sẽ dùng tiền USD mua USDT (tiền điện tử Tether coin). Sau đó, họ dùng USDT để đặt lệnh mua vào hay bán ra trên sàn Bioption...
Nếu chơi tự do, người chơi thắng thua tự chịu, còn khi mua gói bảo hiểm thì sẽ được đảm bảo quyền lợi.
Chỉ trong thời gian ngắn, sàn tiền ảo này đã thu hút hàng trăm người đầu tư. Thấy thời cơ đã đến, ngày 16/9, chúng đánh sập sàn Bioption... Riêng Tuấn khai đã thu lời bất chính 80 tỷ đồng.
Ngoài vụ án trên, cảnh sát cũng triệt phá một nhóm lừa đảo khác do Hải, Trung cầm đầu. Trong đó, Hải là CEO được nhiều người biết đến vì là nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành YourTV.
Cũng chiêu thức tương tự, hai nghi phạm tạo ra sàn tiền ảo Winrich... và Wintop1... Sau khi “lùa gà”, họ đánh sập 2 trang này vào tháng 11 và chiếm đoạt số tiền rất lớn của các nhà đầu tư.
“Trong số các nạn nhân, có 9 người trình báo bị chiếm đoạt hơn 500.000 USD. Ngoài ra, còn rất nhiều nạn nhân khác bị nhóm này lừa”, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nói.
