Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Đông - cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) về tội Buôn lậu.
Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Phạm Toàn, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương và Vũ Văn Tuấn cùng bị khởi tố về tội danh trên.
Theo cảnh sát, các bị can trên liên quan đến vụ án buôn lậu do cựu cán bộ Phòng PC03 Hoàng Duy Tiến và đồng phạm thực hiện.
Là cán bộ cảnh sát thuộc Đội Phòng chống buôn lậu, Phòng PC03, Hoàng Duy Tiến lại chủ mưu thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1282 container, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về cho các chủ hàng.
Ngày 24/5/2021, Phòng PC03 đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực I tổ chức dừng thủ tục thông quan hàng hóa đối với 6 tờ khai hải quan, khai báo, làm thủ tục thông quan cho 6 container hàng khí, máy cắt cỏ, máy tiện... các loại do các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đại Lợi, Công ty TNHH Gia Cát Thành, Công ty TNHH Công nghệ Sản xuất Hoàng Kim, Công ty TNHH nghệ sản xuất Gia Cát Thịnh.
Sau đó, Phòng PC03 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc vi phạm và tạm giữ toàn bộ hàng hóa.
Qua làm việc với những người làm thủ tục thông quan, cảnh sát xác định các doanh nghiệp đứng tên trên 6 tờ khai hải quan trên đều do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội 7, Phòng PC03, Công an TP.HCM) đứng tên, mở tờ khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu lượng đặc biệt lớn hàng hóa là máy móc, thiết bị cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.
Thực tế, toàn bộ hàng hóa đều nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo với cơ quan chức năng.
