Ngày 14/1, TAND Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án này, bị cáo Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) cũng hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
 |
| Bị cáo Hà Văn Thắm. Ảnh: Việt Hùng. |
Theo cáo buộc, năm 2012, ông Long thế chấp một số bất động sản ở Hà Nội bao gồm khu dự án ở quận Thanh Xuân không đủ giá trị pháp lý cho Oceanbank để lấy tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập hóa đơn, chứng từ khống để ngân hàng của Hà Văn Thắm giải ngân, cho vay hơn 220 tỷ.
Đến nay, Oceanbank mới thu hồi được hơn 130 tỷ. Viện kiểm sát xác định bị cáo Long đã chiếm đoạt hơn 90 tỷ còn lại.
Còn ông Hà Văn Thắm bị cáo buộc ký quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Hành vi này vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay, vi phạm quy chế đảm bảo tiền vay và vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Trước đó, trong đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm về 4 tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Còn Nguyễn Hoàng Long cũng bị tòa cấp cao tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
