Ngày 15/11, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố ông Hà Văn Thắm (47 tuổi, cựu Chủ tịch Oceanbank) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo Khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, ông Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 bộ luật này.
 |
| Ông Hà Văn Thắm. Ảnh: Việt Hùng. |
Theo cáo buộc, năm 2012, ông Long thế chấp một số bất động sản ở Hà Nội cho Oceanbank với giá 100 tỷ đồng, sau đó nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ để lấy chi phí kinh doanh. Trong số tài sản thế chấp có khu dự án ở quận Thanh Xuân không đủ giá trị pháp lý.
Sau đó, ông Long chỉ đạo cấp dưới lập hóa đơn, chứng từ khống để nhà băng của Hà Văn Thắm giải ngân, cho vay hơn 220 tỷ. Chủ tịch Vina Megastar đã dùng tiền này trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Hiện, Oceanbank mới thu hồi được hơn 130 tỷ. VKS xác định bị can Long đã chiếm đoạt số tiền còn lại là gần 92 tỷ.
Cáo trạng nêu ông Hà Văn Thắm đã ký quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là dự án ở quận Thanh Xuân không đủ giá trị pháp lý.
Hành vi của cựu Chủ tịch Oceanbank vi phạm quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; vi phạm quy chế đảm bảo tiền vay và vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
 |
| Ông Nguyễn Hoàng Long (giữa). Ảnh: N.H. |
VKS còn cáo buộc ông Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho nhà băng gần 92 tỷ đồng. Ông Long phải bồi thường số tiền này cho Oceanbank.
Trong đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm về các tội Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Còn Nguyễn Hoàng Long cũng bị tòa cấp cao tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).
