Ngày 22/11, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Cao Cự Vinh (57 tuổi, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan vụ án, VKS truy tố 2 thuộc cấp của ông Vinh, gồm: Nguyễn Xuân Toản (41 tuổi) và Trịnh Tuấn Minh (32 tuổi) tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Bị can còn lại là Trần Toàn Thắng (44 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Phong) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2015, Trần Toàn Thắng lên kế hoạch lừa vay tiền của nhà băng. Anh ta mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong (một doanh nghiệp "ma") để đứng tên làm giám đốc.
Thắng nhờ bà Hoàng Quế Lan (Giám đốc Công ty Hoàng Ngọc) ký khống nhiều giấy tờ, hợp đồng giao dịch kinh tế với Công ty Hoàng Phong để thể hiện doanh nghiệp của Thắng vẫn hoạt động.
Sau đó, Thắng mang bộ hồ sơ giả này đến Phòng giao dịch Agribank Chương Dương thế chấp, vay 2 tỷ đồng.
VKS cáo buộc khi thẩm định hồ sơ vay vốn, ông Vinh và 2 thuộc cấp biết rõ các giấy tờ không đủ điều kiện nhưng vẫn cho Trần Toàn Thắng vay và chiếm đoạt 2 tỷ của Agribank. Đến nay, Agribank "mất trắng" tài sản này do việc thực hiện hợp đồng bị giả mạo.
Đối với bà Lan, cơ quan tố tụng xác định nữ giám đốc không biết Thắng lập khống hồ sơ vay vốn. Bà này cũng không hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của Thắng nên không bị xử lý hình sự.
Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Agribank Chương Dương liên quan đến ông Cao Cự Vinh và những người khác để mở rộng vụ án.
