Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á tiếp tục bị truy tố

VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến tố tụng này thuộc giai đoạn 2 đại án xảy ra tại DAB trong thời gian ông Bình giữ các chức Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của nhà băng này.

Trần Phương Bình. Ảnh: Lê Quân.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện các thủ tục để cho một số tổ chức, cá nhân vay vốn trái quy định, vay không tín chấp.

Riêng với nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, Tân Vạn Hưng, M&C, hành vi phạm tội của ông Bình cùng cấp dưới đã gây thiệt hại khoảng 8.700 tỷ đồng.

VKSND Tối cao cáo buộc việc làm của ông Bình và 11 đồng phạm khiến DAB thiệt hại tổng số tiền trên 8.800 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ ra rằng bị can Trần Phương Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 (TP.HCM) chuyển dư nợ các khoản vay của khách hàng về Sở giao dịch DAB để cơ cấu.

Sau đó, để tránh nợ xấu, ông Bình chỉ đạo nhân viên Sở giao dịch làm thủ tục chia khoản vay trên thành các khoản vay mới không có tài sản đảm bảo. Hành vi của Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà băng gần 1.270 tỷ đồng.

Với hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ông Bình bị cáo buộc đã nhờ người khác đứng tên vay tiền của DAB. Sau đó, bị can chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ, hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 75 tỷ.

Liên quan đại án DAB giai đoạn 1, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái; chung thân về tội Lạm dụng chức vụ. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là chung thân.