Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
Buôn lậu hơn 3.500 chỉ vàng, lĩnh 13 năm tù
Lê Hoài Hiệp cùng đồng phạm vận chuyển trái phép 3.540 chỉ vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương
Cơ quan điều tra cho rằng ông Phạm Duy Tuyến đã nhận gần 30 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng sau khi ký kết với Công ty Việt Á để mua kit xét nghiệm SARS-CoV-2.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.
Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Hải Dương để điều tra chuyên án
Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương đã bị Bộ Công an triệu tập tới làm việc, phục vụ công tác điều tra một chuyên án.
VsetGroup thu gần 210 tỷ đồng từ trái phiếu nhưng không hạch toán
Khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu được các cá nhân tại VsetGroup rút ra khỏi tài khoản công ty và không nhập quỹ đầy đủ, không theo dõi trên sổ sách kế toán.
Chủ S.Tix Coffee làm ăn ra sao trước khi 'bỏ rơi' nhà đầu tư?
Bên cạnh hệ thống S.Tix Coffee, Đinh Công Đạt còn tạo dựng 2 thương hiệu F&B khác là Bánh Mì Mợ Bốn và Gánh Ướt 1960, đồng thời đầu tư vào bất động sản.
Nhà đầu tư mất hàng tỷ đồng cho S.Tix Coffee thế nào?
Sau những tháng đầu được chi trả đầy đủ cả vốn lẫn lời, các nhà đầu tư lại tiếp tục rót thêm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho S.Tix Coffee.
Bắt nữ giám đốc liên quan đường dây xăng giả ở TP.HCM
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Biên Khoa liên quan đường dây xăng giả.
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị cáo buộc có liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế.
Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị đề nghị truy tố
Sau khi điều tra bổ sung vụ án, Công an TP.HCM đã làm rõ hành vi phạm tội, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 19 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Sadeco.
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam bà Mai Thị Dần, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, để điều tra về hành vi buôn lậu.
Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội 'đóng trước, mở sau' một tý cũng không sao
Bí thư Hà Nội khẳng định thành phố luôn tính phương án cao nên việc có đóng trước hoặc mở sau một tý cũng không sao, vì phương châm phải bảo vệ bằng được thủ đô.
Khám xét công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu
Sáng 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa, khám xét Công ty TNHH Hà Lộc ở đường 30/4, TP Vũng Tàu.
Phó cục trưởng Cảnh sát kinh tế làm Giám đốc Công an Thái Bình
Bộ Công an điều động, phân công thượng tá Trần Văn Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thay cho đại tá Nguyễn Thanh Trường.
Giám đốc Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội bị bắt
Bộ Công an xác định các bị can thông đồng nâng khống giá trị cây xanh, lập khống hồ sơ năng lực doanh nghiệp cho dự án trồng cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại hàng chục tỷ.
Trao bằng khen cho các cán bộ phá đường dây sách lậu
Chiều 16/9, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giả.
Nhiều người bị mua chuộc trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng
Nhóm tội phạm đã mua chuộc nhiều cá nhân của các lực lượng có chức năng phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu trên biển.