Sáng 27/12, sau chục ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 17 người kháng cáo trong đại án khiến Agribank mất gần 2.500 tỷ đồng.
Theo đó, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong đó có Phạm Thanh Tân (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank), Phạm Thị Bích Lương (47 tuổi, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội).
9 bị cáo còn lại là cán bộ ngân hàng, chi cục Hải quan Hà Tây được giảm án, tuyên bằng thời gian tạm giam, chuyển thành án treo… so với bản án sơ thẩm.
 |
| HĐXX tuyên án. Ảnh: Chụp qua màn hình. |
Phiên xử phúc thẩm diễn ra hôm 16/12. Theo cáo trạng, sau khi đổi tên Công ty cổ phần Enzo Việt thành Công ty liên doanh Lifepro Việt, 5 nghi can là người nước ngoài nguyên là dàn lãnh đạo của công ty trên đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Thông qua việc liên kết vay tiền với Lê Minh Hiếu (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Vietmad và Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam) và xin chuyển đổi pháp nhân dự án Dệt - Nhuộm - May của Công ty cổ phần Enzo Việt thành dự án Luxfashion của Công ty liên doanh Lifepro Việt, nhóm này đã lập khống hồ sơ vay vốn và chuyển nhượng 6 thương hiệu "ma" để được Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho vay.
Tổng số tiền các bị can này lừa đảo chiếm đoạt của Agribank gần 2.500 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến việc chiếm đoạt trên là do một số cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng, công chức Chi cục Hải quan Hà Tây đã tiếp tay.
Trong đó Phạm Thị Bích Lương được xác định là đầu vụ. Lương đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định. Các bị cáo khác biết chỉ đạo của Lương là sai nhưng vẫn làm theo.
Trình bày lý do kháng cáo, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà cho rằng bản thân không phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bởi bản thân bà ta không phải người chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, do đó Lương chỉ xin nhận tội Vi Phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 |
| Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Chụp qua màn hình. |
Luật sư bào chữa cho Lương cho rằng việc khóa tài khoản tiết kiệm, giữ chiếc xe Bentley là không đúng vì đó là tài sản chung của vợ chồng bị cáo. Quá trình điều tra vi phạm tố tụng: khám xét nhà Lương, xác định thiệt hại không rõ ràng…
Trước hội đồng xét xử, Bích Lương xin nhận lỗi trước Hội đồng quản trị, cán bộ, nhân viên Agribank. Lương cho rằng bản thân nhận thức rõ sai phạm và mong HĐXX đưa ra bản án thấu tình đạt lý để người nhà, con cái nhìn vào đó làm bài học đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cán bộ cấp trên, cấp dưới của mình.
Trong khi đó, ông Phạm Thanh Tân cho rằng một phần bản án sơ thẩm tuyên mình không được chính xác. Theo lời bị cáo 61 tuổi, tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà ông bị truy tố, tuyên án có điểm trùng nhau nên xin truy tố một tội.
Tuy nhiên tòa phúc thẩm xác định ông Tân phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là có căn cứ. Do đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Còn Chử Thị Kim Hiền (58 tuổi, cựu Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) nức nở xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và xin miễn đền bù dân sự và án phí dân sự.
“Chồng bị cáo đau yếu, hiện nay vẫn còn mảnh đạn trong người. Bị cáo nhiều năm là chiến sỹ thi đua, được tặng bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước…”, nữ bị cáo 58 tuổi nói.
Các bị cáo còn lại trong vụ án mong HĐXX xem xét, giảm án, hưởng án treo…
Các mức án của 17 bị cáo kháng cáo:
1. Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 30 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo này bị tuyên y án sơ thẩm. Lương buộc phải bồi thường hơn 1.378 tỷ đồng cho Agribank.
2. Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 30 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo này bị tuyên y án sơ thẩm. Hiền phải bồi thường hơn 381 tỷ đồng cho Agribank.
3. Phạm Thanh Tân (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank) lĩnh 22 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Án được giữ nguyên so với phiên sơ thẩm.
4. Đỗ Tiến Long (40 tuổi, cựu cán bộ tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 14 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.
5. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi, cựu Trưởng phòng thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, y án sơ thẩm.
6. Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi, cựu Phó trưởng phòng thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù cùng tội danh với Nguyệt Thanh, y án sơ thẩm.
7. Trương Thị Út (48 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 7 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, y án sơ thẩm, buộc phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng
8. Đặng Quang Trung (38 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 13 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng. Bị cáo được giảm 2 năm so với án sơ thẩm, buộc phải bồi thường hơn hơn 56 tỷ đồng.
9. Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi, cựu Uỷ viên HĐQT Agribank) lĩnh 5 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo được giảm 1 năm so với án sơ thẩm.
10. Kiều Trọng Tuyến (62 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank) lĩnh 4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, y án sơ thẩm.
11. Đỗ Quang Vinh (51 tuổi, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank) lĩnh 4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, y án sơ thẩm. Bị cáo buộc phải truy nộp số tiền hơn 1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính cho Agribank.
12. Phan Quý Dương (37 tuổi, chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) lĩnh 4 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.
13. Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, cựu Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 2 năm tù treo tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó ở phiên sơ thảm, bị cáo bị tuyên 2 năm tù.
4 bị cáo còn lại là cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây được HĐXX TAND cấp cao chấp nhận kháng cáo. Họ được chuyển sang án treo, giảm án bằng thời gian tạm giam so với bản án 30 tháng tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà cấp sơ thẩm đã tuyên.
