Sáng 18/9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (còn gọi là Tòng Thiên Mã, 44 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) 18 năm tù và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm 3 cựu cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu) 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
| Tòng Thiên Mã (hàng đầu) cùng nhóm bị cáo tại phiên tòa sáng 18/9. Ảnh: Minh Anh. |
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Tòng bị cáo buộc đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên cấp dưới lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.
Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ…
Bằng thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc chiếm đoạt 147 tỷ đồng tiền vốn vay ngân hàng.
Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này để Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỷ tiền vay gốc của ngân hàng.
