Ngày 10/8, nguồn tin của Zing.vn cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Cần Thơ.
Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 3 cựu cán bộ VDB chi nhánh Cần Thơ là Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (Phó phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
| Tòng Thiên Mã thời "vàng son". Ảnh: CTV. |
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2009 đến năm 2011, bị can Phan Bá Tòng (43 tuổi, còn gọi là Tòng Thiên Mã, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã, gọi tắt công ty Thiên Mã) và đồng phạm đã gian dối, tạo dựng báo cáo tài chính khống, ký hợp đồng mua bán khống để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Các khoản vay vốn đều có mục đích phục vụ hoạt động xuất khẩu cá tra, cá basa. Tuy nhiên, khi vay được tiền tại VDB chi nhánh Cần Thơ, Tòng đều sử dụng không đúng mục đích. Tòng chỉ sử dụng một phần để sản xuất kinh doanh, còn lại mang trả nợ các khoản vay đến hạn của công ty tại các ngân hàng khác, mua bất động sản và các hoạt động của công ty.
Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của Tòng là xuyên suốt trong nhiều năm liền. Đến ngày 31/3/2016, tổng dư nợ của công ty Thiên Mã tại VDB chi nhánh Cần Thơ trên 471 tỷ đồng. Dư nợ khoản vay tín dụng đầu tư là hơn 104 tỷ đồng, nợ tiền tín dụng xuất khẩu hơn 366 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các tài sản thế chấp, Tòng còn dư nợ không thể trả được trên 147 tỷ đồng. Khoản vay của công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ đã quá hạn, tài sản của công ty và cá nhân Tòng chỉ đủ trả nợ gốc và một phần lãi vay tín dụng đầu tư, không đủ trả cho khoản vay tín dụng xuất khẩu.
Quá trình điều tra, ngày 24/3, thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ký bản kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm (47 tuổi, kế toán trưởng) cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng xác định, các cán bộ VDB chi nhánh Cần Thơ như: Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công, Huỳnh Thanh Trúc, có dấu hiệu Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cuối tháng 3/2017, thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra không đủ thời gian đánh giá sai phạm của cán bộ VDB chi nhánh Cần Thơ nên kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao.
Sau khi được yêu cầu điều tra bổ sung, ngày 17/7, cơ quan điều tra đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ năm 2009, bị can Mai, biết Tòng Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích nhưng vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân cho công ty Thiên Mã… Hai bị can Công và Trúc thiếu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra khách hàng, không kiểm tra nguồn tiền về để cho Tòng Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích…
