Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Trần Duy Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn An Phú) và 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số doanh nghiệp.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Bắc Hà (đã qua đời) giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016, là người đại diện 40% vốn Nhà nước tại nhà băng này.
Thời gian đương nhiệm, ông Hà đã lợi dụng chức vụ trên để chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp, dẫn đến mất vốn và gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng.
 |
| Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp (hàng trên) và Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam (hàng dưới). Ảnh: Bộ Công an. |
Cụ thể, cố chủ tịch nhà băng chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần tập đoàn An Phú (do con trai Trần Duy Tùng làm Chủ tịch HĐQT) và nhờ 3 người khác đứng tên mở Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà.
Sau đó, ông Hà chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV cho 2 công ty trên. Cơ quan điều tra xác định ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt.
Tuy nhiên, bị can tử vong trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với ông Hà về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị can Trần Duy Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hay sổ hữu cổ phần, nhưng ông Tùng là "chủ" đứng thứ 2 sau ông Hà.
Bị can Tùng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho nhà băng gần 150 tỷ. Ông Tùng bị đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
4 bị can Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) được xác định là đồng phạm với ông Trần Bắc Hà.
Các bị can còn lại gồm các cựu lãnh đạo, nhân viên BIDV và cựu sếp doanh nghiệp bị đề nghị truy tố với vai trò là đồng phạm, giúp sức cho 5 bị can nêu trên.
